Sankciju saraksti
34.229.50.161
28.03.2024 13:06:13

Gennady Nikolayevich TIMCHENKO

Saraksts

Veids Indivīds
Dzimums Vīrietis
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (2) RUSSIA-EO14024
UKRAINE-EO13661
Piebilde (Linked To: OOO VOLGA GROUP)
Publicēšanas datums 31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums TIMCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums Gennady Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Veids Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums TIMCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums Gennadiy Nikolaevich
Pilns vārds/Nosaukums Gennadiy Nikolaevich TIMCHENKO
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra
Uzvārds/Nosaukums TIMTCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums Guennadi
Pilns vārds/Nosaukums Guennadi TIMTCHENKO
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra
Uzvārds/Nosaukums TIMCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums Gennadiy Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra

Pilsonības (3)

Valsts Krievija
Valsts Somija
Valsts Armēnija

Adreses (2)

Iela 10 Rampe de Cologny
Pilsēta Geneva
Valsts Šveice
Pasta indekss 1
Pilna adrese 10 Rampe de Cologny, Geneva, 1223, Switzerland
Iela Shvedskiy tup. 3, 26
Pilsēta Moscow
Valsts Krievija
Pilna adrese Shvedskiy tup. 3, 26, Moscow, Russia

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums
Vieta Gyumri, Armenia
Valsts Armēnija
Vieta Leninakan, Armenia
Valsts Armēnija

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids Tax ID No.: 781012626436
Valsts Krievija
Veids Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums TIMCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums Gennady Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums Gennady Nikolayevich TIMCHENKO
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums TIMCHENKO
Pirmais vārds/Nosaukums Gennadiy Nikolayevich
Pilns vārds/Nosaukums Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Stipra
Atjaunots: 28.03.2024. 12:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.