OOO VOLGA GROUP
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | OOO VOLGA GROUP |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | OOO VOLGA GROUP |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2 |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pilna adrese | Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia |
| Iela | Begovaya St., Dom 3, Str. 1 |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Registration Number: 1147746803049 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 7718989383 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Pilns vārds/Nosaukums | VOLGA GROUP INVESTMENTS |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Pilns vārds/Nosaukums | VOLGA RESOURCES GROUP |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | VOLGA RESOURCES |
| Pilns vārds/Nosaukums | VOLGA RESOURCES |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15) |
|---|---|
| Iela | 3, rue de la Reine |
| Valsts | Luksemburgas Lielhercogiste |
| Pasta indekss | L |
| Pilna adrese | 3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg |
Atjaunots: 05.01.2025. 00:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.