BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: HAMAS) |
| Publicēšanas datums | 18.10.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | BUY CASH |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BUY CASH |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
Adreses (1)
| Pilsēta | Khan Yunis |
|---|---|
| Valsts | Okupētā Palestīnas teritorija |
| Pilna adrese | Khan Yunis, Region: Gaza |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 29.04.2025. 04:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.