BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY - Sankciju ieraksts
18.219.23.38
29.04.2025 16:24:52
BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY - Sankciju ieraksts

BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums SDN (OFAC)
Programmas (1) SDGT
Piebilde (Linked To: HAMAS)
Publicēšanas datums 18.10.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY
Veids Vārds/Nosaukums
Uzvārds/Nosaukums BUY CASH
Pilns vārds/Nosaukums BUY CASH
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Vāja

Adreses (1)

Pilsēta Khan Yunis
Valsts Okupētā Palestīnas teritorija
Pilna adrese Khan Yunis, Region: Gaza

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids Digital Currency Address - XBT: 19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
Veids Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids Organization Type:: Other monetary intermediation

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu
Atjaunots: 29.04.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.