Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 11 561-11 580 no 36 688.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
11561	#11561 Vārds: AMANA DIAM DMCC AMANA DIAM	3O-01-1609 Jewellery & Gemplex 3 Building No. 3, Plot No. 550-554, Dubai, United Arab Emirates Unit 3308 Platinum Tower Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	19.04.2023
11562	#11562 Vārds: HELICS GEMB HELICS GEMB BVBA	Hoveniersstraat 30 B. 199, Antwerpen, 2018, Belgium	Entity	SDN	SDGT	19.04.2023
11563	#11563 Vārds: Bassem MURAD Basem Hasan MURAD Basim MURAD	Belgium	Individual	SDN	SDGT	19.04.2023
11564	#11564 Vārds: MURAD EN SONS DIAMONDS M.S.D.	30 Hoveniersstraat, Antwerp, 2018, Belgium	Entity	SDN	SDGT	19.04.2023
11565	#11565 Vārds: MSD CAPITAL PTY LTD MATAROMAX PTY LTD	F4E3 The Paragon II 1 Krammer Road, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa P.O. Box 35465, Johannesburg, 0102, Gauteng, South Africa	Entity	SDN	SDGT	19.04.2023
11566	#11566 Vārds: MSD DMCC	Almas-18-A, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	19.04.2023
11567	#11567 Vārds: MSD SPRL DIAMOND TRADING	178 Ellaline Road Mondeor, Johannesburg, 2001, Gauteng, South Africa F4E2 The Paragon II 16 Kings Road Bedfordview, Johannesburg, 2007, Gauteng, South Africa SA Jewellery Centre 307 225 Main St, Johannesburg, 2001, South Africa Suite 307 Jewelcity, Johannesburg, 2001, South Africa	Entity	SDN	SDGT	19.04.2023
11568	#11568 Vārds: Ibrahim Fadel GHADDAR	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	19.04.2023
11569	#11569 Vārds: Mohamad KHAWAJA Muhammad KHAWAJAH Muhammad Ali KHAWAJAH	Lebanon Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	19.04.2023
11570	#11570 Vārds: Kariumu MUHAMADI Nazem Saied AHMED Nazem Said AHMED Nizam Saed AHMAD Nazim Sa'id AHMAD Nazim AHMAD Nazem Saeed AHMAD Nazem Ali AHMAD Nazem AHMAD	-	Individual	UK	Counter-Terrorism (Domestic)	18.04.2023
11571	#11571 Vārds: SUZHOU XIAOLI PHARMATECH CO., LTD	Room 508, 5th Floor, Office Building, Joyshang Center, No. 88, Nanxijiang Road, Yuexi, Wuzhong District, Suzhou, Hubei, China	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11572	#11572 Vārds: Hongfei WANG	Hebei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11573	#11573 Vārds: Huatao YAO	Hebei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11574	#11574 Vārds: WUHAN SHUOKANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	H05106, Building 1, No. 58, Guangxi Avenue, East Lake New Technology Development Zone, Wuhan, Hubei, China	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11575	#11575 Vārds: Yaqin WU	Hubei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11576	#11576 Vārds: Yonghao WU	Hubei, China China	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11577	#11577 Vārds: Ana Gabriela RUBIO ZEA	Guatemala	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	14.04.2023
11578	#11578 Vārds: Nikolay Nikolayevich KOSOV Nikolai KOSOV	Moscow, Russia Budapest, Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
11579	#11579 Vārds: Georgy Nugzarovich POTAPOV Georgiy POTAPOV	Moscow, Russia Budapest, Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023
11580	#11580 Vārds: Imre LASZLOCZKI	Paks, Hungary Budapest, Hungary	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	12.04.2023