Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 05.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 10 841-10 860 no 36 692.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10841 | Ofelia HERNANDEZ SALAS LA LUPE DONA LUPE GUADALUPE LA GUERA | Guerrero, Mexico Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10842 | Raul SAUCEDO HUIPIO RICARDO | Guerrero, Mexico Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10843 | Fatima del Rocio MALDONADO LOPEZ | Chiapas, Mexico C 3A Oriente 82 A, Tapachula, 30700, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10844 | HOTEL PLAZA | Avenida Madero 366 Centro Civico, Mexicali, 21100, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10845 | Jesus Gerardo CHAVEZ TAMAYO | Sinaloa, Mexico Internacional 29 Fronteriza, Mexicali, 21110, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10846 | HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION HERNANDEZ SALAS TCO | Mexicali, Mexico Tijuana, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10847 | HOTELERA LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V. HOTEL LAS TORRES | Boulevard Adolfo Lopez Mateos 1401, Mexicali, 21040, Baja California, Mexico | Entity | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10848 | Federico HERNANDEZ SANCHEZ | Guanajuato, Mexico Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | TCO | 16.06.2023 |
| 10849 | Chol Min CHOE Chol-min CHOE | Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 15.06.2023 |
| 10850 | Un Jong CHOE Unjong CHOE U'n-cho'ng CH'OE | Beijing, China | Individual | SDN | DPRK4 | 15.06.2023 |
| 10851 | Abdallah Makki Muslih AL-RUFAY'I 'Abdallah Makki Muslih Mahdi AL-RAFI'I ABU KHADIJAH ABU MUSAB | Balad District, Salah ad Din Province, Iraq Anbar Province, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 08.06.2023 |
| 10852 | Abu Bakr ibn Muhammad ibn 'Ali AL-MAINUKI Abu-Bilal AL-MINUKI Abubakar MAINOK Abor MAINOK | Mainok, Benisheikh, Borno State, Nigeria Nigeria | Individual | SDN | SDGT | 08.06.2023 |
| 10853 | Oleg Sviriděnko Oleg Michajlovitj SVIRIDENKO Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO Oleg Michajlovič SVIRIDENKO Олег Михайлович СВИРИДЕНКО | Potapovka | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10854 | Andrej Andrejevič ZADAČIN Andrej Andrejevitj ZADATJIN Andrej Zadačin Andrei Andreevich ZADACHIN Андрей Андреевич ЗАДАЧИН | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10855 | Danila Yurievich MIKHEEV Danila Jurjevitj MICHEJEV Danila Michejev Danila Jurijevič MICHEJEV Данила Юрьевич МИХЕЕВ | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10856 | Денис Владимирович КОЛЕСНИКОВ Denis Vladimirovitj KOLESNIKOV Denis Vladimirovič KOLESNIKOV Denis Vladimirovich KOLESNIKOV | Individual | EU | HR | 07.06.2023 | |
| 10857 | Diana Igorevna GARIPOVA Diana Igorevna MISHCHENKO Diana Igorevna MIŠČENKOVÁ Diana Miščenková Диана Игоревнa МИЩЕНКО Diana Igorevna MISJTJENKO | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10858 | Elena Anatolievna LENSKAJOVÁ Jelena Anatoljevna LENSKAJA Elena Anatolievna LENSKAYA Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ Elena Lenskaja | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10859 | Ilja Kozlov Ilja Pavlovitj KOZLOV Ilya Pavlovich KOZLOV Илья Павлович КОЗЛОВ Iľja Pavlovič KOZLOV | Moscow | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |
| 10860 | Sergej PODOPRIGOROV Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ Sergej Gennadjevitj PODOPRIGOROV Sergei Gennadievich PODOPRIGOROV Sergej Gennadjevič PODOPRIGOROV | Moscow Shmitovskiy Proyezd, 16c2 ; Apartment 52, Moscow, 123100, RUSSIAN FEDERATION Шмитовский пр-д, 16с2, Квартира 52, Москва, 123100, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | HR | 07.06.2023 |