Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 20.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 18.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 9 681-9 700 no 37 084.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | Bilal HUDROJ Bilal HUDRUJ Bilal HODROJ Bilal Yousef HODROJ | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9682 | HODROJ EXCHANGE S.A.R.L HUDRUJ EXCHANGE | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 07.12.2023 |
| 9683 | Andrey Stanislavovich KORINETS Андрей Станиславович КОРИНЕЦ Alexey DOGUZHIEV | - | Individual | UK | Cyber | 07.12.2023 |
| 9684 | Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО | - | Individual | UK | Cyber | 07.12.2023 |
| 9685 | Oscar Manuel GASTELUM IRIBE EL MUSICO SALGADO | Jalisco, Mexico Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9686 | Oscar PULIDO DIAZ | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9687 | Juan Pablo BASTIDAS ERENAS PAYO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9688 | Servando LOPEZ LOPEZ EL HUEVO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9689 | Jose Gil CARO QUINTERO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9690 | Jesus Jose Gil CARO MONGE KIKIL | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9691 | Francisco Abraham FLORES ORTIZ PANCHITO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9692 | Amberto BELTRAN ARAUJO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9693 | Mario German BELTRAN ARAUJO EL NINON | Sonora, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9694 | Oscar ALEMAN MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9695 | Ricardo ESTEVEZ COLMENARES Bogar SOTO RODRIGUEZ LOCO TIO | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9696 | Pedro INZUNZA NORIEGA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9697 | Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9698 | Ulises FRANCO FIGUEROA CHARCO | Oaxaca, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9699 | Juvenal LEON RODRIGUEZ GALLO | Guanajuato, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |
| 9700 | EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 06.12.2023 |