Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 12.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 38 021-38 040 no 38 418.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38021 | Orlando Jose CASTILLO CASTILLO Orlando CASTILLO Vēsturisks | Esteli, Nicaragua Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 31.12.2019 |
| 38022 | Ibrahim 'AQIL Ibrahim Mohamed AKIEL Ibrahim Mohamed AKIL Abd al-Qadr 'AQIL 'ABD-AL-QADIR Ghosn Ali Abdel MEHDI TAHSIN Vēsturisks | Younine, Lebanon Bidnayil, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 38023 | Fu'ad SHUKR Fu'ad CHAKAR Al-Hajj Mohsin CHAKAR Fouad Ali CHAKAR Vēsturisks | An Nabi Shit, Ba'labakk, Biaq' Valley, Lebanon Beirut, Lebanon Harat Hurayk, Lebanon Ozai, Lebanon Al-Firdaqs Building, Al-'Arid Street, Haret Hreik, Lebanon Damascus, Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 38024 | M. BABAIE INDUSTRIES Vēsturisks | P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38025 | COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD. COSCO SHIPPING TANKER DALIAN DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD. DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI Vēsturisks | Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, China | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 31.12.2019 |
| 38026 | Yazhou XU Vēsturisks | Dalian, China 30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 31.12.2019 |
| 38027 | ACL ITHALAT IHRACAT ACL GSM IMPORT EXPORT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN Vēsturisks | No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey 96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 38028 | MAKIN Vēsturisks | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38029 | MALEK ASHTAR UNIVERSITY Vēsturisks | Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38030 | MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Vēsturisks | P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38031 | MIDCO FINANCIAL, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. Vēsturisks | - | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38032 | MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT MODLEX Vēsturisks | P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38033 | MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 3MG Vēsturisks | P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38034 | MONTANA MANAGEMENT, INC. Vēsturisks | Panama | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38035 | FLYING DRAGON Vēsturisks | - | Vessel | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 38036 | MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Vēsturisks | P.O. Box 13, Mosul, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 38037 | Robert Gabriel Mugabe Vēsturisks | Individual | EU | ZWE | 31.12.2019 | |
| 38038 | Aziz Salih al-Numan Aziz Salih al-Nouman Aziz Salih Al-Numan Vēsturisks | An Nasiriyah Nassiriya (J.O. FR) | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38039 | Kamal Moustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti Vēsturisks | Tikrit | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |
| 38040 | Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi Vēsturisks | ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad | Individual | EU | IRQ | 31.12.2019 |