Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 12.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 841-36 860 no 38 402.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36841 | Diana Maria CURE SABAGH Vēsturisks | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36842 | Gerardo CASTRO PAEZ Vēsturisks | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36843 | Martha GARCIA RODRIGUEZ Vēsturisks | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36844 | Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Vēsturisks | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36845 | Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Vēsturisks | Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36846 | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Vēsturisks | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36847 | Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Vēsturisks | Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36848 | Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Vēsturisks | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36849 | Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Vēsturisks | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36850 | Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Vēsturisks | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36851 | MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Vēsturisks | Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36852 | Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Vēsturisks | Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36853 | Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Vēsturisks | Huila, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36854 | Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Vēsturisks | Mercaderes, Cauca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36855 | Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Vēsturisks | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36856 | Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Vēsturisks | El Paujil, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36857 | Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Vēsturisks | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36858 | Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ Alfonso LOPEZ MENDEZ EFREN ARBOLEDA Vēsturisks | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36859 | Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ DANILO GARCIA Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ Vēsturisks | Icononzo, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36860 | Alonso OLARTE LOMBANA LUIS EDUARDO MARIN RAFAEL GUTIERREZ Reinel GUZMAN FLOREZ Vēsturisks | Bogota, Colombia Natagaima, Tolima, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |