Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 621-36 640 no 37 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36621 | ASESORIA Y ASISTENCIA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL A4 Vēsturisks | Manizales, Caldas, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36622 | CANTERAS COPACABANA S.A. TRAMCO S.A. Vēsturisks | Circular 73B No. 39B 15 Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36623 | TRITCON S.A.S. Vēsturisks | Circular 73B 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36624 | ROSAGRO S.A.S. Vēsturisks | Circular 73B No. 39B-115, Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36625 | ALMEQUIP S.A.S. Vēsturisks | Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36626 | INVERSIONES MEYBAR S.A.S. Vēsturisks | Calle 48 No. 53-62 Int. 902, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36627 | PROMOTORA TURISTICA SOL PLAZA S.A. HOTEL SOL PLAZA Vēsturisks | Circular 73B No. 39B 115 Of. 9901, Medellin, Colombia Carrera 32 No. 35B 44, La Pintada, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36628 | Hugo CUELLAR HURTADO Vēsturisks | Florencia, Caqueta, Colombia Av. Artesanos 1498, Colonia Oblatos, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Paseo de la Pradera 23, Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico Kr 76 173 45 In 4, Bogota, Colombia Trv 176 N 56 25, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36629 | Jenny Johanna CUELLAR SILVA Vēsturisks | Florencia, Caqueta, Colombia Avenida Mexico 3335, Vallarta San Jorge, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Clle 57 N 24 72, Bogota, Colombia Cometa # 2910, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, 44520, Jalisco, Mexico Prados de los Lirios # 4142, Casa 6, Col. Prados Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36630 | Victor Hugo CUELLAR SILVA Vēsturisks | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36631 | Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ Vēsturisks | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36632 | Lucy Amparo VARGAS NUNEZ Lucy Amparo VARGAS DE CUADROS Vēsturisks | San Pedro, Valle, Colombia Kra 3 N 2B-22, Barrio Los Amigos, El Colegio, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36633 | PRENDA TODO, S.A. DE C.V. CASA DE EMPENO PRENDA TODO Vēsturisks | Andador Medrano 2845, Guadalajara Centro, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Medrano # 2845, Col. San Andres, Guadalajara, C.P. 44410, Jalisco, Mexico Zacarias Rubio No. 1609, San Miguel de Huentitan El Alto, Guadalajara, 44780, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36634 | HOTEL PARAISO RESORT EN ARRENDAMIENTO Vēsturisks | Calle 3 No. 1-33/17, Rivera, Huila, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36635 | IBRAHIM MOHAMED KHALIL ابراهيم محمد خليل Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Khalil Ibrahim al-Zahiri Vēsturisks | Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Dayr Az-Zawr | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 36636 | MEJIA ALZATE ASOCIADOS Y CIA. LTDA. Vēsturisks | Circular 73B 39 115-106, Copacabana, Antioquia, Colombia Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36637 | EL KAIRO INTERNACIONAL SAS Vēsturisks | Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36638 | Sam PA Antonio Famtosonghiu Sampo MENEZES Xu JINGHUA Sam KING Samo HUI Ghiu Ka LEUNG Tsui KYUNG-WHA Vēsturisks | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36639 | Jimmy ZERENIE Vēsturisks | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 36640 | SINO ZIM DEVELOPMENT (PVT) LTD SINO ZIM HOLDINGS (PVT) LTD SINO ZIMBABWE COTTON HOLDINGS Vēsturisks | 3rd Floor, Livingstone House, 48 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe PO Box 7520, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |