Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.09.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.09.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 12.09.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 28.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.08.18. 2025/1481, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.09.12 | Apvienotās Karalistes: 2025.09.12 | Kanādas: 2025.08.28
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 621-36 640 no 38 402.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36621 | Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH Asil TABRA Vēsturisks | - | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 36622 | Armando VALENCIA CORNELIO Armando CORNELIO VALENCIA Elias Armando VALENCIA CABALLERO Armando VALENCIA PENA Vēsturisks | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36623 | Khalaf AL-DULAIMI Khalaf M.M. AL-DULAYMI Vēsturisks | - | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 36624 | Anas Malik Dohan AL-HASSAN Anas AL-HASSAN Anas DOHAN Anas Malik DOHAN Anas MALIK Vēsturisks | Baghdad, Iraq Jordan | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 36625 | Sabah AL-KHAFAJI Vēsturisks | 254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, France | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 36626 | BABIL INTERNATIONAL Vēsturisks | Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, France | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 36627 | HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR همام عبد الخالق عبد الغفور Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid Vēsturisks | Ar-Ramadi | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 36628 | Gabriel PUERTA PARRA DOCTOR PUERTA Vēsturisks | Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A. c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia San Carlos, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36629 | INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A. INTERCONTINENTAL INTER Vēsturisks | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36630 | COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A. CABRASA Vēsturisks | Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36631 | INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A. IMPECUA S.A. Vēsturisks | Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36632 | LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA. Vēsturisks | Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36633 | Ana Elvia HERNANDEZ ZEA Vēsturisks | Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia Tibasosa, Boyaca, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36634 | Ljubisa BEARA Vēsturisks | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 36635 | Goran HADZIC Vēsturisks | Municipality of Vinkovci, Croatia | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 36636 | Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA BETO RENTERIA Vēsturisks | Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36637 | DIMABE LTDA. Vēsturisks | Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36638 | COLOMBO ANDINA COMERCIAL COALSA LTDA. Vēsturisks | Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36639 | AGROPECUARIA EL NILO S.A. AGRONILO S.A. Vēsturisks | Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36640 | AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA. Vēsturisks | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |