Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 10.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 10.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.09 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.10, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 36 421-36 440 no 37 654.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
36421	#36421 Vārds: III MILLENIUM INTERNATIONAL Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36422	#36422 Vārds: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36423	#36423 Vārds: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36424	#36424 Vārds: SILVER HOUSE, INC. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36425	#36425 Vārds: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Vēsturisks	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36426	#36426 Vārds: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Vēsturisks	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36427	#36427 Vārds: FAMILY FEDCO Vēsturisks	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36428	#36428 Vārds: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Vēsturisks	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36429	#36429 Vārds: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Vēsturisks	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36430	#36430 Vārds: COMERCIAL ESTILO Y MODA Vēsturisks	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36431	#36431 Vārds: COMERCIAL GLOBANTY Vēsturisks	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36432	#36432 Vārds: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36433	#36433 Vārds: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Vēsturisks	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36434	#36434 Vārds: Fawaz Mohamad RAHALL Vēsturisks	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36435	#36435 Vārds: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36436	#36436 Vārds: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Vēsturisks	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36437	#36437 Vārds: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Vēsturisks	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36438	#36438 Vārds: FARBE COMUNICACIONES LTDA Vēsturisks	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36439	#36439 Vārds: MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT Vēsturisks	Mili House Adra Road, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36440	#36440 Vārds: Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF Vēsturisks	Latakia, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019