Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 36 001-36 020 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36001 | Mohammad MOINIE Vēsturisks | Brojerd, Iran | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 36002 | Bismarck Antonio LIRA JIRON Bismarck Antonio JIRON LIRA Vēsturisks | Esteli, Nicaragua Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas, Managua, Nicaragua 1 Cine Leon, 3 Cuadras al Norte 1/2 Cuadra al Oeste, Monsenor Lezcano, Managua, Nicaragua Achuapa, Leon, Nicaragua Petronic El Carmen, 7 C al Oeste y 2 1/2 C al Sur, Barrio Williams Fonseca, Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36003 | INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. ZOOLOGICO JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE JOYA GRANDE JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE ZOO JOYA GRANDE Vēsturisks | Colonia Moderna, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36004 | ALMACEN SONIPAL Vēsturisks | Carrera 10 No. 12-20, Maicao, Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36005 | INTERNACIONAL MONEY SERVICIO LTDA. Vēsturisks | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia Carrera 15 No. 93-60 Local 1-21, Bogota, Colombia Cra. 15 No. 119-59, Int. 308, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36006 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES EL CAIRO LTDA. Vēsturisks | Calle 76 No. 48-30, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36007 | Romez Jose SABAGH CAJELI Ramzi SABAGH Vēsturisks | El Carmen de Bolivar, Bolivar, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36008 | Luis Ramiro QUINTERO CABALLERO Vēsturisks | Santa Marta, Magdalena, Colombia Carrera 56 No. 81-98, Apt. 9B, Edificio Galery El Golf, Barranquilla, Colombia Carrera 52B 100-240, Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36009 | ARRENDADORA TURIN, S.A. Vēsturisks | Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36010 | HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Houka Houka Vēsturisks | Ariaw, Tombouctou region | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
| 36011 | Igor Leonidovich SHLYKOV SHLYK Vēsturisks | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 36012 | Grigory Victorovich LEPSVERIDZE Grigory LEPS Grigoriy LEPS GRISHA Vēsturisks | Sochi, Russia Phuket, Thailand | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 36013 | GURGEN HOUSE FZCO GURGEN HOUSE OOO GURGEN HOUSE TOO GURGEN HOUSE CO LTD GURGEN HOUSE LLC GOURGEN HOUSE LTD Vēsturisks | 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 36014 | M S GROUP INVEST OOO Vēsturisks | 9 Prospekt Universitetski, Moscow, 119296, Russia | Entity | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 36015 | AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA LAGROMER S. EN C. Vēsturisks | Cl 57 No. 24-72 Of 102 P 2, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36016 | AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.I. RANCHO LA HERRADURA CUEMIR Vēsturisks | Av. Prolongacion Vallarta No. 600, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36017 | CASA COMERCIAL UNI QUINCE COMPRAVENTA Vēsturisks | Av. 15 No. 124-09 LC 102, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36018 | COMPANIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. Vēsturisks | Cl 57 No. 24-72 Local 102, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36019 | COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V. Vēsturisks | Av. Prolongacion Vallarta No. 600 A, Zona Centro, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36020 | INVERSIONES HUNEL LTDA. Vēsturisks | Cl 57 No. 24-72, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |