Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 29.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 34 841-34 860 no 36 672.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34841 | Juan Carlos CUARTES MORALES Vēsturisks | c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34842 | Zimbabwe Defence Industries Vēsturisks | 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWE | Entity | EU | ZWE | 31.12.2019 |
| 34843 | Walter ESCOBAR BUITRAGO Vēsturisks | c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34844 | ISIL's South Asia Branch ISIL- K Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K) Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan ISIL Khorasan Islamic State's Khorasan Province ISIS Wilayat Khorasan South Asian Chapter of ISIL ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K) ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL Vēsturisks | - | Entity | EU | TAQA UNLI | 31.12.2019 |
| 34845 | Salam Taame Salam TOHME Salam Ta'mah Salim Toumah Salim Ta'mah Salam Toumah Salim Tohme Salim Taame سلام طعمة Vēsturisks | Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34846 | Gilmer Antonio GALINDO Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO Vēsturisks | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34847 | Diana Paola GALINDO HERRERA Vēsturisks | c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34848 | Intahmadou Ag Albachar AHMED AG ALBACHAR Vēsturisks | Tin-Essako Quartier Aliou,, Kidal, MALI Quartier Aliou, Kidal, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34849 | Houka Houka HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI Mohamed Ibn Alhousseyni Muhammad Ibn Al-Husayn Vēsturisks | Ariaw, Ariaw | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34850 | Yoro Ould Daya MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Sidi Amar Ould Daha Yoro Yoro Ould Daha MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Vēsturisks | Djebock Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34851 | Mohamed Rouji Mohammed Rougi Mohamed Ould Ahmed Deya Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya Mohamed Rougie MOHAMED BEN AHMED MAHRI Mohamed Rouggy Vēsturisks | Tabankort Bamako, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34852 | MOHAMED OULD MATALY Vēsturisks | Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI Almoustarat, Gao, MALI | Individual | EU | UNLI MLI | 31.12.2019 |
| 34853 | Diego Alexander GALINDO HERRERA Vēsturisks | c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34854 | Octavio GIRALDO SARRIA Vēsturisks | c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34855 | Olmes de Jesus GOMEZ BERRIO Holmes de Jesus GOMEZ BERRIO Vēsturisks | Carrera 1 No. 18-52, Cali, Colombia c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34856 | Hector Fabio HERNANDEZ CANOBAS Vēsturisks | c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34857 | Alvaro HERRERA BUITRAGO Vēsturisks | Avenida 6N No. 25-14, Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34858 | Stella HERRERA BUITRAGO Vēsturisks | c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia Avenida 1B Oeste No. 1-44 apt. 602, Medeira Building, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34859 | Giselle HERRERA RAMIREZ Vēsturisks | c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34860 | Linda Nicolle HERRERA RAMIREZ Vēsturisks | c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |