Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 29.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 34 361-34 380 no 36 672.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34361 | Светлана Евгеньевна Савицкая Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA Vēsturisks | Individual | EU | UKR | 26.02.2022 | |
| 34362 | BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BM BANK JSC BM BANK AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK PAO BM BANK BANK MOSKVY PAO BANK OF MOSCOW AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY Vēsturisks | Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34363 | VTB BANK EUROPE SE VTB BANK DEUTSCHLAND AG OST-WEST HANDELSBANK AG Vēsturisks | Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, Germany | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34364 | LIMITED LIABILITY COMPANY OZON BANK LLC OZON BANK Vēsturisks | 3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14, Moscow, 129090, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34365 | LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FUND ADMINISTRATION SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY MARKET FA LLC Vēsturisks | 79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34366 | LIMITED LIABILITY COMPANY YOOMONEY YOOMONEY LLC YOOMONEY LIMITED LIABILITY COMPANY Vēsturisks | 82 bld. 2 Sadovnicheskaya St, Moscow, 115035, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34367 | ARIMERO HOLDING LIMITED Vēsturisks | Agiou Andreou, 332, Partician Chambers, Limassol, 3035, Cyprus | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34368 | TEKHNOLOGII KREDITOVANIYA LIMITED LIABILITY COMPANY OOO TEHNOLOGII KREDITOVANYA OOO LENDING TECHNOLOGIES Vēsturisks | Room 1.104, 23/1 Vavilova St, Moscow, 117312, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34369 | VYDAYUSHCHIESYA KREDITY MICROCREDIT COMPANY LIMITED LIABILITY COMPANY MCC VYDAYUSHIESYA KREDITY LLC MIKROKREDITNAYA KOMPANIYA VYDAYUSHCHIESYA KREDITY Vēsturisks | 32 Kutuzovsky Avenue, building 1, floor 6, room 6.C.01, Moscow, 121170, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34370 | JOINT STOCK COMPANY RASCHETNIYE RESHENIYA JSC RASCHETNIYE RESHENIYA JSC SETTLEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS Vēsturisks | Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34371 | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK FACTORING SBERBANK FACTORING LLC KORUS DISTRIBUTION LIMITED SBERBANK FAKTORING Vēsturisks | Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34372 | LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CIB HOLDING SBERBANK CIB HOLDING LLC SB KIB KHOLDING Vēsturisks | 19 Vavilova St, Moscow, 117312, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34373 | INSURANCE COMPANY SBERBANK LIFE INSURANCE LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK LIFE INSURANCE IC LLC LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY SBERBANK INSURANCE Vēsturisks | 3 Poklonnaya St., Building 1, Moscow, 121170, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34374 | LIMITED LIABILITY COMPANY PROMISING INVESTMENTS PROMISING INVESTMENTS LLC PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY Vēsturisks | 46 Molodezhnaya St., Office 335, Odintsovo, 143007, Moscow Region, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34375 | IKS JOINT STOCK COMPANY IKS JSC AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SPETSIALIZIROVANNYI ZASTROISHCHIK IKS AO SZ IKS Vēsturisks | 33 Oktyabrskaya St, Nizhny Novgorod, 603005, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34376 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ALROSA AK ALROSA PAO PJSC ALROSA ALROSA GROUP Vēsturisks | 24 Ozerkovskaya Naberezhnaya, Moscow, 115184, Russia 6 ulitsa Lenina, Mirny, 678174, Republic of Sakha (Yakutia), Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34377 | JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK ALFA-BANK JSC ALFA-BANK AO ALFA-BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY ALFA-BANK Vēsturisks | Kalanchevskaya Street 27, Moscow, 107078, Russia 27, Kalanchyovskaya Ul., Moscow, 107078, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34378 | JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT PAO SOVCOMFLOT PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO SOVREMENNYY KOMMERCHESKIY FLOT JSC SOVCOMFLOT Vēsturisks | Ul. Gasheka D. 6, Moscow, 125047, Russia Nab. Reki Moiki d.3, Lit. A, Saint Petersburg, 191186, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34379 | CREDIT BANK OF MOSCOW PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC CREDIT BANK OF MOSCOW Vēsturisks | Lukov pereulok 2, bldg. 1, Moscow, 107045, Russia | Entity | Non-SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.02.2022 |
| 34380 | Alexey Chernyak Алексей Юрьевич Черняк Vēsturisks | Individual | EU | UKR | 25.02.2022 |