Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 32 121-32 140 no 37 545.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
32121	#32121 Vārds: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32122	#32122 Vārds: Jawhar Majid Al-Duri	Al-Dur IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32123	#32123 Vārds: Sundus Abd Al-Ghafur	Kirkuk IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32124	#32124 Vārds: Nidal Al-Rabi'i	Al-Dur IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32125	#32125 Vārds: Intissar Al-Ubaydi	IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32126	#32126 Vārds: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI محرز بن محمود بن ساسي العمدوني Fabio Fusco Mohamed Hassan Meherez Hamdouni Amdouni Mehrez ben Tah Meherez ben Ahdoud ben Amdouni Abu Thale	Italy Asima-Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32127	#32127 Vārds: Al-Arabi Trading Company	Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
32128	#32128 Vārds: Al-Haramain (Albanian branch)	Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32129	#32129 Vārds: Al-Bashair Trading Company, Ltd Al-Bashaer Trading Company, Ltd Al-Basha'ir Trading Company, Ltd Al-Bashaair Trading Company, Ltd Al-Bushair Trading Company, Ltd Al-Bashir Trading Company, Ltd	Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
32130	#32130 Vārds: Al Wasel and Babel General Trading LLC	Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
32131	#32131 Vārds: Aviatrans Establishment Aviatrans Anstalt	Ruggell, LIECHTENSTEIN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
32132	#32132 Vārds: Al-Haramain (Bangladesh branch)	House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESH	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32133	#32133 Vārds: IDLEB COMPANY FOR SPINNING	P.O. Box 9, Idleb, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
32134	#32134 Vārds: Logarcheo AG Logarcheo S.A.	Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLAND	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
32135	#32135 Vārds: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHE 2 CHAYON KWAHAKWON ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHAYON KWAHAK-WON NATIONAL DEFENSE ACADEMY KUKPANG KWAHAK-WON SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE SANSRI	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32136	#32136 Vārds: SECOND ECONOMIC COMMITTEE	Kangdong, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
32137	#32137 Vārds: Al-Haramain (Ethiopia branch)	Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32138	#32138 Vārds: SELSELAT AL-THAHAB سلسلة الذهب للصرافة Silsilet al Thahab Selselat al Thahab For Money Exchange Silsilat Money Exchange Company Silsilah Money Exchange Company Al Silsilah al Dhahaba Silsalat al Dhab	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq Al-Abbas Street, Karbala, Iraq	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32139	#32139 Vārds: Al-Haramain (Afghanistan branch)	AFGHANISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32140	#32140 Vārds: Ahmed Sultan Hasan Ahmed S. Adnan Adnan S. Hasan Ahmed	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019