Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Dokumenti

Nr.	Dokumenta tips	Dokumenta datums	Žurnāls	Cena

Nekas netika atrasts.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti 31 701-31 720 no 37 545.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
31701	#31701 Vārds: Sergio David FERRARI Yagy	Buenos Aires, Argentina Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31702	#31702 Vārds: Conrado Adolfo FRENZEL OTTO	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31703	#31703 Vārds: Jorge Alejandro PAURA LARRY	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31704	#31704 Vārds: Luciano BRUNETTI BIFF TANNEN LUCHO	Argentina Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31705	#31705 Vārds: Lucas Daniel PAURA	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31706	#31706 Vārds: Santiago VIDEMATO JAMES DUGGAN RAMONA IBARRA	Buenos Aires, Argentina	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
31707	#31707 Vārds: GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION	Buenos Aires, Argentina	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31708	#31708 Vārds: Remigio CEBALLOS ICHASO	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
31709	#31709 Vārds: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Ramon CARRIZALES	Apure, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31710	#31710 Vārds: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ Omar PRIETO	San Francisco, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31711	#31711 Vārds: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO Jorge GARCIA CARNEIRO	Caracas, Venezuela La Guaira, Vargas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31712	#31712 Vārds: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS	Bolivar State, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31713	#31713 Vārds: Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31714	#31714 Vārds: Jose Leonardo NORONO TORRES	San Cristobal, Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31715	#31715 Vārds: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ Miguel DOMINGUEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31716	#31716 Vārds: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO Cristhian MORALES ZAMBRANO Christian MORALES ZAMBRANO	Tachira, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31717	#31717 Vārds: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ	Anaco, Anzoategui, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31718	#31718 Vārds: Gennadiy MEDVEDEV Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV	-	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
31719	#31719 Vārds: JUND AL AQSA The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds	Idlib Governorate, Syrian Arab Republic Hama Governorate, Syrian Arab Republic	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31720	#31720 Vārds: Sergey STANKEVICH Sergey Nikolayevich STANKEVICH	Kaliningrad	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019