Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 01.08.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 12.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 18.08.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 23.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 11.08.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.15 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.08.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.08.15 | Kanādas: 2025.08.11
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 3 121-3 140 no 38 215.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | SUN MULTINATIONAL DMCC | Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3122 | MARWA INVESTMENTS LIMITED | Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3123 | SUZAN GENERAL TRADING JLT SUZAN GENERAL TRADING DMCC | 2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3124 | FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3125 | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C | Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3126 | RUHMEER DIAMONDS DMCC | Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3127 | RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED | Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3128 | SKORUS INVESTMENTS PVT LTD | Fidelity House, Releigh Street, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3129 | MEMORIES GOLDEN JEWELLERY L.L.C | Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3130 | PRECIOUS BULLION DMCC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3131 | SUN STAR TRAVEL & TOURISM L.L.C | Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3132 | MANURAMA LIMITED | Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya P.O Box 10711, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3133 | HOUTHI NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS NCPA | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3134 | Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA Abdul Kader ALMORTADA Abdulkader AL-MURTADA Abdulqader AL-MURTADA Abdul Qader AL-MURTADA Abdulqader AL-MORTADA Abdul Qadir AL-MORTADA Abdulqader MORTADA Abdul Qader AL-MURTAZA | Saada, Yemen Yemen | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3135 | Alen Goz Alain Francois Viviane GOETZ Alain François Viviane GOETZ Alain GOETZ | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 09.12.2024 |
| 3136 | Anto Joseph | - | Individual | UK | Russia | 09.12.2024 |
| 3137 | Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 3138 | Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 3139 | Mukesh Mansukhlal Vaya | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 3140 | Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV Murat MAGOMEDOV | Republic of Dagestan, Russia Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |