Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 01.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 31 081-31 100 no 36 686.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | JENNIFER NAVIGATION LIMITED JENNIFER NAVIGATION LTD. | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31082 | Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf AL-RAWI Muhammad 'Abd-al-Qadir MATNI Muhammad Abdul Qadar MUTNI Mohammed Abdulqader MATNEE Mohammad Abdul Kadir MUTNI ABD-AL-QARIM, Abu | Erbil, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31083 | Walid Talib Zughayr AL-RAWI Walid Talib ZGHYR Waleed Talib Zghair ZGHAIR Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI AL-RAWI, Abu Khalid Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31084 | IRGC GROUND FORCES ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE | Tehran, Iran Syria | Entity | SDN | FTO IRGC | 31.12.2019 |
| 31085 | IRGC NAVY ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE | Tehran, Iran Syria | Entity | SDN | FTO IRGC | 31.12.2019 |
| 31086 | Sergey Leonidovich KOSSIEV Sergei KOSSIYEV | - | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31087 | Ruslan GEREMEYEV | Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31088 | KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31089 | Elena Anatolievna TRIKULYA | Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31090 | Abuzayed VISMURADOV | Chechen Republic, Russia | Individual | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31091 | TEREK SPECIAL RAPID RESPONSE TEAM SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR) | Chechen Republic, Russia | Entity | SDN | MAGNIT | 31.12.2019 |
| 31092 | Iliana Josefa RUZZA TERAN | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31093 | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CENTRAL BANK OF VENEZUELA | Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31094 | LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY | house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 31095 | Wael BAZZI Wa'el BAZZI Wa'il Muhammad BAZZI | Freetown, Sierra Leone Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31096 | VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA VOLTRA TRANSCOR ENERGY SOFTLINE | Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, Belgium | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31097 | OFFISCOOP NV | Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, Belgium | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31098 | BSQRD LIMITED | Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United Kingdom | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31099 | KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company International Chemical Joint Venture Company Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company | Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea | Entity | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 31100 | Hassan TABAJA Hasan TABAJA Hassan Hussain TABAJA Hasan Husayn TABAJA | Chiah, Lebanon Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |