Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 28.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.28 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 30 081-30 100 no 36 660.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | Abdul Rehman AL-DAKHIL Dilshad AHMAD Danish DILSHAD Amantullah ALI Amanatullah ALI Amanat ALI Imanat Ullah IQBAL 'Abd al-Rahman AL-DAKHIL | Faisalabad, Pakistan Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30082 | AL-HEBO JEWELRY COMPANY AL-HABU JEWELRY AND MONEY EXCHANGE AL-HABU MONEY EXCHANGE AL-HABU HAWALA AL-HABU JEWELRY AL-HEBO | Gaziantep, Turkey Raqqah, Syria Tall Abyad Street, Raqqah, Syria Sanliurfa, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30083 | Muhamad Ali AL-HEBO Muhammad AL-HABU Mohamad Abdulkarim ALHOBO Muhammed HABO Mohammed HEBBO Muhammad HABU Muhammad Abd-al-Karim AL-HABU | Syria Hurriyet Caddesi Sahinbey, Gaziantep, Turkey Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30084 | Mohamad Rafi UDIN Mohd Rafi UDIN Rafi UDIN AL-MALISI, Abu Awn | Negri Sembilan, Malaysia Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30085 | Mohammed Karim Yusop FAIZ Mohd Karim Yusop FAIZ Mohammed Yusop Karin FAIZ Mohammad Yusuf Karim FAIZ AL-INDUNISI, Abu-Walid AL-INDONESI, Abu Walid Muhmmad SAIFUDDIN | Indonesia Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30086 | Mohammad Reza Lahaman KIRAM Mohd Reza KIRAM AL-FILIPINI, Abu Abdul Rahman | Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Philippines Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30087 | Qassim Abdullah Ali AHMED Qassim AL-MUAMEN Qassim AL MUAMEN Qassim ABDULLAH ALI Qassim ABDULLAH | Iran Sitrah, Bahrain | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30088 | Khin HLAING | Burma | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30089 | BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION Al Bir Al Dawalia BIF BIF-USA Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond | 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan Bangladesh Yemen | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30090 | Aung Kyaw ZAW Aung Kyaw ZAWW | Burma | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30091 | Thura San LWIN | Yangon, Burma Burma | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30092 | Khin Maung SOE | Burma | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30093 | 99TH LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY | Meiktila, Burma | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30094 | 33RD LIGHT INFANTRY DIVISION OF THE BURMESE ARMY | Sagaing, Burma | Entity | SDN | GLOMAG BURMA-EO14014 | 31.12.2019 |
| 30095 | Yasuo TAKAGI | 1-20-7 Yagusu, Yaizu-shi, Shizuoka-ken, Japan 138-9 Ibara-cho Shimizu-ku, Shizuoka-shi, 424-0114, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 30096 | Katsuaki MITSUYASU | 3-6-26 Shinohara Nakamachi, Nada-ku, Kobe, Hyogo, Japan 5-22-36 Hakataekiminami Hakata-ku, Fukuoka-shi, 812-0016, Japan | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 30097 | VELA-MARINE LTD. | Saint Petersburg, Russia | Entity | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30098 | Anton Aleksandrovich NAGIBIN | Leningrad, Russia Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |
| 30099 | BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM BADICA/KARDIAM KARDIAM | BP 333, Bangui,, Central African Republic Antwerp, Belgium | Entity | UN | CAR | 31.12.2019 |
| 30100 | LACNO S.R.O. | Cintorinska 9, Bratislava, 81108, Slovakia | Entity | SDN | CYBER2 | 31.12.2019 |