Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 25.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 22.04.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.24 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 29 361-29 380 no 36 654.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29361 | Bilal Ali Muhammad AL-WAFI Bilal AL-WAFI Bilal 'Ali AL-WAFI ABU AL-WALID ABU AL-WALEED 'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI | Ta'izz Governorate, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 29362 | WUHAN SANJIANG IMPORT AND EXPORT CO. LTD WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD. WSIEC WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD | Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market, Wuhan, China No. 5647, Dongxihu Ave Dongxihu District, Wuhan, Hubei, China Qiao mouth district space building no. 101, Wuhan, 430040, Hubei, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 29363 | SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA SAI | 142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29364 | RASTAFANN ERTEBAT ENGINEERING COMPANY RASTAFANN RASTAFAN RASSTAFANN CO | No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue North of Sadr Bridge, Shariati Avenue, Tehran, 19316-63384, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29365 | FANAMOJ FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP FANA MOJ FANAMOJ COMPANY FANAVARI MOJ KHAVAR CO. FANAVARI MOWJ KHAVAR FANA MOWJ FANAVARI MODJ KHAVAR | No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran No. 7, 15th St., North Amir Abad St. North Karegar St., Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 29366 | EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU | Korea, North Kuwait Qatar United Arab Emirates Oman | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 29367 | CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY | Kuwait Algeria | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 29368 | MILITARY SECURITY COMMAND MILITARY SECURITY BUREAU KOREAN PEOPLE'S ARMY SECURITY BUREAU | Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 29369 | Thae Chol RI Tae-Chol RI T'ae-Ch'o'l RI | - | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29370 | Yong Il SIN Yo'ng Il SIN Yong Il SHIN | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29371 | Kang Jin KIM Kang-chin KIM | Pyongyang, North Korea Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29372 | Sung Sop KU Su'ng-so'p KU Seung Sub KU Young Hyok KU | Pyongan-bukdo, North Korea Shenyang, China | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29373 | Kyong-Chol JO Kyo'ng-ch'o'l CHO | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29374 | Yong Su JONG | Korea, North | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29375 | Min Chol KIM | North Korea Vietnam | Individual | SDN | DPRK2 | 31.12.2019 |
| 29376 | Sandra OBLITAS RUZZA | Ecuador Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29377 | MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI مرعي عبدفتاح خليل زغبي F’raji di Singapore F’raji il Libico Mohamed Lebachir Meri Albdelfattah Zgbye Zoghbai Merai Abdul Fattah Lazrag Faraj Larzg Ben Ila Farag Fredj Muhammed El Besir Merai Zoghbai | Bengasi | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 29378 | Socorro Elizabeth HERNANDEZ DE HERNANDEZ | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29379 | Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO | Caracas, Venezuela Aragua, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 29380 | Ernesto Emilio VILLEGAS POLJAK | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |