Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 25.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 28 261-28 280 no 37 543.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28261 | Oleg Evgenyevich BELAVENCEV Oleg BELAVENTSEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28262 | ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD الله داد طیب ولی محمد Allah Dad Tayyab Allah Dad Tabeeb | Ghorak District, Kandahar Province Nesh District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28263 | Jenny Judith CORADO PORTILLO Jeni Judith CORADO PORTILLO Jenny Judith CORADO Jenny Judith CORADO ORTILLO Jenny Judith CORODO CORTILLO Jenny Uvique CORADO PORTILLO Jenny Yudith CORADO PORTILLO Jenny Yulith CORADO PORTILLO Jenny Judith CORANADO PORTILLO Jeny Judith PORTILLO CORADO | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 28264 | BIESTRA S.A. | Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28265 | NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA نجيب الله محمد جمعه Najib Ullah | Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28266 | GLOBANTY S.A.S. | Calle 13 No. 10-45 Centro, Maicao, Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28267 | LILIANA ESQUENAZI M. & CIA. S. C. S. JAIME EDERY C. & CIA. S. EN C. LILIANA ESQUENAZI M. AND CIA. S. C. S. | Calle 18 Norte No. 3N-24, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28268 | OOO VOLGA GROUP VOLGA GROUP INVESTMENTS VOLGA RESOURCES GROUP VOLGA RESOURCES VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY | 3, rue de la Reine, L-2418, Luxembourg Begovaya St., Dom 3, Str. 1, Moscow, 12528, Russia Timura Frunze, House 11, Building 1 floor 2, unit IV, room 2, Moscow, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28269 | MOHAMMAD MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL محمد مسلم حقانى محمدی گل Moslim Haqqani | Gawargan village, Pul-e-Khumri District, Baghlan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 28270 | OOO TRANSOIL LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL TRANSOIL LLC OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL TRANSOYL SNG LTD. TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY | Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia 31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 28271 | AQUANIKA AQUANIKA LLC RUSSKOYE VREMYA LLC LLC RUSSKOYE VREMYA RUSSKOE VREMYA OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUSSKOE VREMYA | 47A, Sevastopolskiy Ave., of. 304, Moscow, 117186, Russia 1/2 Rodnikovaya ul., Savasleika s., Kulebakski raion, 607007, Nizhegorodskaya oblast, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28272 | INVESTCAPITALBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY INVESTCAPITALBANK OJSC INVESTCAPITALBANK INVESTKAPITALBANK | 100/1, Dostoevskogo Street, Ufa, 450077, Bashkortostan Republic, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28273 | CJSC ZEST ZEST LEASING | pr. Medikov 5, of. 301, St. Petersburg, Russia 2 Liter a Pl. Rastrelli, St. Petersburg, 191124, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28274 | JSB SOBINBANK SOBINBANK | 15 Korp. 56 D. 4 Etazh ul. Rochdelskaya, Moscow, 123022, Russia 15/56 Rochdelskaya Street, Moscow, 123022, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 28275 | Alenka KARNER Alenka HRIBAR Alenka HRIBAK | Ljubljana, Slovenia IV-044 Rozna Dolina Cesta, Ljubljana, Slovenia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28276 | Matevz KARNER Matevz KOVAC | Ljubljana, Slovenia Malci Beliceve 107, Ljubljana, Slovenia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28277 | Yongan HU | China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28278 | Jicheng ZHANG | China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 28279 | MOHAMMED YAHYA MUJAHID Mohammad Yahya Aziz | Lahore, Punjab Province | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 28280 | Guoying WANG Guo Ying WANG | China | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |