Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 2 781-2 800 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2782 | ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2783 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Calle Ursulo Galvan Num. 360 Colonia Las Bajadas, Alvarado, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2784 | COMERCIALIZADORA BAGUETTE KLIC, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2785 | COMERCIALIZADORA COFFE KLIC, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2786 | CONSTRUCTORA JJESA S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2787 | ETANOPLUS, S.A. DE C.V. | Calle ursulo galvan numero 360 Colonia Las Bajadas, Alvarado, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2788 | MAXI-GASOIL SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2789 | MAYEGAS, S.A. DE C.V. | Calle ursulo galvan numero 360 Colonia las Bajadas, Alvarado, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2790 | MULTISERVICIOS EN COMBUSTIBLE MAYE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Jamapa, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2791 | SUPER TIENDAS KLIC, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2792 | VERACRUZANA DE SERVICIOS HOTELEROS Y GASTRONOMICOS LOS ANGELES, S.A. DE C.V. HOTEL ANGELES | Carr. Fed. Santa Fe - San Julian Km. 4 Col. Santa Fe, Veracruz, 91690, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 2793 | FARZANEGAN PROPULSION SYSTEMS DESIGN BUREAU | Gilan Science & Technology Park Nezampezeshki Alley Entezam Square, Rasht, Gilan, Iran | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 10.09.2024 |
| 2794 | Hossein POURFARZANEH Hossein PURFARZANEH Hossein POUR FARZANEH | Iran | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 10.09.2024 |
| 2795 | Zahra POURFARZANEH Zahra PURFARZANEH Zahra PUR FARZANEH | Iran | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 10.09.2024 |
| 2796 | Hassan POURFARZANEH Hassan PURFARZANEH Hassanpour FARZANEH Hasan PURFARZANEH | Iran | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 10.09.2024 |
| 2797 | Ali JA'FARABADI | Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 2798 | AMAD BEHINEH SAZ ENGINEERING COMPANY AMAD OPTIMIZER ENGINEERING COMPANY | Shaid Riahi Building, Ground Floor Plaque 0, Riahi St., 6th Alley, Tehran Bimeh, 1391947999, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT | 10.09.2024 |
| 2799 | TALIEH SABZ JEHAN GROUP COMPANY TALIEH SABZ JAHAN COMPANY | Ghadir Building, 6th Floor Plaque 4, Riahi St., 6th Alley Bimeh, Tehran, 1391948117, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT | 10.09.2024 |
| 2800 | SANJESH GOSTAR DANA ENGINEERING AND QUALITY CONTROL INSPECTION COMPANY GOSTAR DANA ENGINEERING INSPECTION AND MEASUREMENT QUALITY CONTROL COMPANY | Ghadir Building, 5th Floor Plaque 4, Riahi St., 6th Alley, Tehran Bimeh, 1391948116, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR IRGC SDGT | 10.09.2024 |