Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 09.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 10.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 07.07.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 07.07.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.07, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 701-27 720 no 37 644.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27701 | ISSA EMPRESA UNIPERSONAL ISSA E.U. SARA GRIMBERG DE GUBEREK EMPRESA UNIPERSONAL | Calle 17 No. 68D-52, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27702 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA COINTERANDINA | Calle 14 No. 64-56, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27703 | MORAD LAABOUDI Abu Ismail Abu Ismail al-Maghribi | Turkey | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27704 | PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO S.A. PROFUTCOL S.A. | Calle 83 No. 108-15, Bogota, Colombia Celta Trade Park Lote 41 Bodega 10 Km. 7 Autopista Bogota-Medellin, Funza, Cundinamarca, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27705 | COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A. COPETE S.A. | Calle 23A No. 69B-19, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27706 | Jean-Marie Rugerero RUNIGA Jean-Marie Lugerero RUNIGA | Democratic Republic of the Congo | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 27707 | Eric BADEGE | - | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 27708 | Dimitris CAMBIS Dimitrios Alexandros KAMPIS KLIMT, Gustav | - | Individual | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27709 | IMPIRE SHIPPING COMPANY IMPIRE SHIPPING LIMITED IMPIRE SHIPPING | Greece | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27710 | DESTINY ULYSSES 1 | - | Vessel | SDN | IRAN SDGT | 31.12.2019 |
| 27711 | ABDELKADER LAAGOUB عبد القادر لاغوب Rachid | Number 4, Via Europa, Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 27712 | FELICITY LEYCOTHEA ORIENTAL | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27713 | HUMANITY OCEAN NYMPH | - | Vessel | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27714 | GRACE BAY SHIPPING INC | Care of Sambouk Shipping FCZ 1st Floor, FITCO Building No 3 Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27715 | GARBIN NAVIGATION LTD | Care of Sambouk Shipping FCZ, Office 101 1st Floor, FITCO Building No 3 Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27716 | MONSOON SHIPPING LTD | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Valletta, Malta Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27717 | KONING MARINE CORP | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27718 | BLUE TANKER SHIPPING SA | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates Majuro MH, Marshall Islands Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27719 | JUPITER SEAWAYS SHIPPING | Care of Sambouk Shipping FCZ Office 101, 1st Floor FITCO Building No 3, Inside Fujairah Port, PO Box 50044, Fujairah, United Arab Emirates 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 27720 | MOHAMED LAHBOUS محمد لحبوس Mohamed Ennouini Hassan Hocine | Mali | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |