Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 27 501-27 520 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27501 | SYLVESTRE MUDACUMURA Pharaoh Radja Mupenzi Bernard General Major Mupenzi General Mudacumura | North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo Cellule Ferege, Gatumba sector, Kibilira commune, Gisenyi prefecture | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27502 | Sebastiano PANARO | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27503 | Nicola SCHIAVONE | Loreto, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27504 | Vincenzo SCHIAVONE | Casal di Principe, Italy | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27505 | Michel DJOTODIA Michel Am-Nondroko DJOTODIA | Vakaga Region, Central African Republic Benin | Individual | SDN | CAR | 31.12.2019 |
| 27506 | Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV | Ulan-Ude, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27507 | Yuriy Gennadievych ZHEREBTSOV Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV Yury ZHEREBTSOV | Odessa, Ukraine 23 Ulitsa Koltsevaya, Yevpatoria, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27508 | Valery Kirillovich MEDVEDEV | Russia 22 Ulitsa Oktyabrskoi Revolutsii Building 9, Apt. 14, Sevastopol, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27509 | LEODOMIR MUGARAGU Manzi Leon Leo Manzi | FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the Congo Kigali Rushashi, Northern Province | Individual | UN | DRC | 31.12.2019 |
| 27510 | Mikhail Grigorevich MALYSHEV | Simferopol, Crimea 15/9 Ulitsa Turgeneva Apt. 9, Simferopol, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27511 | Serhiy Pavlovich TSEKOV Sergey Pavlovich TSEKOV Sergei TSEKOV | Simferopol, Crimea, Ukraine Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 27512 | Mykola Yanovych AZAROV Mykola Nikolai Yanovych AZAROV Nikolai Yanovich PAKHLO | Kaluga, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27513 | ISIS-SINAI PROVINCE ANSAR JERUSALEM SUPPORTERS OF JERUSALEM ANSAR BAYT AL-MAQDES ANSAR BEIT AL-MAQDIS JAMAAT ANSAR BEIT AL-MAQDIS FI SINAA SUPPORTERS OF THE HOLY PLACE ANSAR BAYT AL-MAQDIS ISLAMIC STATE-SINAI PROVINCE WILAYAT SINAI SINAI PROVINCE THE STATE OF SINAI ISLAMIC STATE IN THE SINAI ISIL SINAI PROVINCE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - SINAI PROVINCE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE SHAM - SINAI PROVINCE ISIS-SP WILAYAT SAYNA | Egypt | Entity | SDN | FTO SDGT | 31.12.2019 |
| 27514 | Andriy Petrovych KLYUYEV Andrii Petrovych KLIUIEV Andrey KLYUYEV Andriy KLUEV Andriy KLYUEV | Donetsk, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 27515 | Oleg Evgenyevich BELAVENCEV Oleg BELAVENTSEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 27516 | ALLAH DAD TAYEB WALI MUHAMMAD الله داد طیب ولی محمد Allah Dad Tayyab Allah Dad Tabeeb | Ghorak District, Kandahar Province Nesh District, Uruzgan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27517 | Jenny Judith CORADO PORTILLO Jeni Judith CORADO PORTILLO Jenny Judith CORADO Jenny Judith CORADO ORTILLO Jenny Judith CORODO CORTILLO Jenny Uvique CORADO PORTILLO Jenny Yudith CORADO PORTILLO Jenny Yulith CORADO PORTILLO Jenny Judith CORANADO PORTILLO Jeny Judith PORTILLO CORADO | - | Individual | SDN | TCO | 31.12.2019 |
| 27518 | BIESTRA S.A. | Carrera 35 No. 31-114, Palmira, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 27519 | NAJIBULLAH MUHAMMAD JUMA نجيب الله محمد جمعه Najib Ullah | Zere Kohi area, Shindand District, Farah Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 27520 | GLOBANTY S.A.S. | Calle 13 No. 10-45 Centro, Maicao, Guajira, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |