Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 03.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 03.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.03 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.01 Russia, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.03 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.01 Russia, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 26 721-26 740 no 37 602.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26721 | Haroldo Geremias LORENZANA CORDON Haroldo Jeremias LORENZANA CORDON CHUCHI CHUCHY | Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26722 | Waldemar LORENZANA CORDON Valdemar LORENZANA CORDON | Guatemala Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26723 | Waldemar LORENZANA LIMA Valdemar LORENZANA LIMA | Guatemala La Reforma, Zacapa, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26724 | Qasim AL-RIMI Qasim AL-RAYMI Qassim AL-RAIMI Qassim AL-RAYMI Qassem AL-REMI Qasim AL-RAMI ABU HARAYRAH ABU HURAYRAH AL-SAN'AI ABU 'AMMAR | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26725 | SALIM AHMAD SALIM HAMDAN سالم أحمد سالم حمدان Saqr Al-Jaddawi (الكنية صقر الجداوي) Saqar Al Jadawi Saqar Aljawadi Salem Ahmed Salem Hamdan | Shari Tunis, Sana'a, Yemen Al-Mukalla AI-Mukala | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26726 | Ousmane CONTE Ousman CONTE | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26727 | Haji Agha Jan ALIZAI Agha Jan ALIZAI | Khandahar, Afghanistan Helmand, Afghanistan Musa Qala, Helmand, Afghanistan Dand Chowk, Kandahar City, Afghanistan | Individual | SDN | SDGT SDNTK | 31.12.2019 |
| 26728 | Haji BANDO | Afghanistan | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26729 | ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي Zakariya Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane | Tunisia Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26730 | Mohamed BELKALEM ABDELALI ABOU DHER EL HARRACHI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26731 | Taleb NAIL DJAAFAR ABOU MOHAMED ABOU MOUHADJI Mohamed Ould Ahmed OULD ALI Tayeb NAIL | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26732 | Wenceslao ALVAREZ ALVAREZ Wencho ALVAREZ ALVAREZ Wenchin ALVAREZ ALVAREZ Wencholin ALVAREZ ALVAREZ Dobel ALVAREZ ALVAREZ | Mugica, Michoacan, Mexico Esquina de la Calle Vicente Guerrero y Plan de Iguala Numero 74 Colonia Libertad, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Calle Articulo 123 Numero 103 Colonia Centro, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Avenida Circuito Mexico Numero 1204 L-29 Colonia Las Americas Britania, Morelia, CP 58270, Michoacan, Mexico Calle Ignacio Allende S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26733 | Ignacio MEJIA GUTIERREZ Nacho MEJIA GUTIERREZ Ygnacio MEJIA GUTIERREZ | Ziracuetrio, Michoacan, Mexico Colonia La Estacion, Nueva Italia, CP 61760, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26734 | MEGA EMPACADORA DE FRUTAS S.A. DE C.V. | Carretera Nueva Italia-Uruapan Kilometro 2 Colonia La Estacion, Nueva Italia, CP 61760, Michoacan, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26735 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES NOBARO S.A. DE C.V. | Avenida Lazaro Cardenas Numero 730, Nahuatzen, Michoacan, Mexico Calle Rafael Gomez Campos Numero 249 Colonia El Carrierl, Mugica (Nueva Italia), Michoacan, Mexico Francisco I Madero Numero 105 Colonia Centro, Mugica, Michoacan, Mexico Calle Ignacio Allende S/N Casi Esquina Con Lazaro Cardenas Norte, Nueva Italia, Michoacan, Mexico Esquina de Ignacio Allende Numero y Lazaro Cardenas Norte Numero 500, Nueva Italia, Michoacan, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26736 | ONERBANK ZAO ONER-BANK HONORBANK ONERBANK EFTEKHAR BANK HONORBANK ZAO HONOR BANK ONER BANK | Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk, 220004, Belarus | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |
| 26737 | Jerome KAKWAVU BUKANDE Jerome KAKAWAVU BAKONDE Jerome GAKWAVU BOKANDE Jerome GAGAKWAVU | Masisi, Nord-Kivu, DRC Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the Aru, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 31.12.2019 |
| 26738 | JAVEDAN MEHR TOOS | Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 26739 | OMAR HAMMAMI Abu Maansuur Al-Amriki Abu Mansour Al-Amriki Abu Mansuur Al-Amriki Umar Hammami Abu Mansur Al-Amriki | Somalia Alabama | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 26740 | MSP KALA NAFT CO. TEHRAN MANUFACTURING SUPPORT & PROCUREMENT CO.-KALA NAFT M.S.P.-KALA KALA NAFT CO SSK KALA NAFT COMPANY LTD KALA NAFT TEHRAN SHERKAT SAHAMI KHASS KALA NAFT SHERKATE POSHTIBANI SAKHT VA TAHEIH KALAIE NAFTE TEHRAN MSP KALANAFT KALA NAFT TEHRAN COMPANY SHERKAT SAHAMI KHASS POSHTIBANI VA TEHIYEH KALAYE NAFT TEHRAN KALAYEH NAFT CO MANUFACTURING SUPPORT AND PROCUREMENT (M.S.P.) KALA NAFT CO. TEHRAN MSP KALA NAFT TEHRAN COMPANY MANUFACTURING, SUPPORT AND PROCUREMENT KALA NAFT COMPANY MSP-KALANAFT COMPANY | 242 Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Bridge Corner Kalantari Street, 8th Floor P.O. Box 15815-1775/15815-3446, Tehran, 15988, Iran Building No. 226, Corner of Shahid Kalantari Street Sepahbod Gharani Avenue Karimkhan Avenue, Tehran, 1598844815, Iran No. 242, Shahid Kalantari St. Near Karimkhan Bridge Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran Head Office Tehran, Sepahbod Gharani Ave. P.O. Box 15815/1775 15815/3446, Tehran, Iran P.O. Box 2965, Sharjah, United Arab Emirates 333 7th Ave SW #1102, Calgary, T2P 2Z1, AB, Canada Chekhov St., 24.2 AP 57, Moscow, Russia Room No. 704 - No. 10 Chao Waidajie Chao Yang District, Beijing, 10020, China Sanaee Ave. P.O. Box 79417-76349, N.I.O.C., Kish, Iran 10th Floor, Sadaf Tower, Kish Island, Iran | Entity | SDN | IRAN | 31.12.2019 |