Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 16.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.15 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 961-25 980 no 36 760.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25961 | Benjamin TORRES SOSA | Guadalupe, Zacatecas Avenida Insurgentes Centro No. 60 No. Int. 1 Colonia Tabacalera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, C.P. 06030, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25962 | Ignacio MATEO LAUREANO | Guerrero Tecpan de Galeana,Guerrero Calle Mariano Matamoros No. 58, Centro Colonia San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico Calle Sagitaro y Lactea No. 3085 Colonia Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25963 | Eleazar MEDINA ROJAS Eleazar MEDINA RIOJAS Erick GONZALEZ MARTINEZ | Nuevo Laredo, Tamaulipas Monterrey, Nuevo Leon Cuauhtemoc 805, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico Diaz Miron 604 Colonia Victoria, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25964 | Fernando LOPEZ TREJO | Tamaulipas Calle Abasolo No. 15 Colonia Miguel Aleman, Comitan, C.P. 3000, Chiapas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25965 | Sergio Enrique RUIZ TLAPANCO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25966 | Ruben Alejandro VALENZUELA ZUNIGA | Torreon, Coahuila Privada Garcia Conde No. 107, Int. 06 Col. San Felipe, Chihuahua, Chihuaha, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25967 | Proceso Arturo MURO GONZALEZ | Cuiliacan, Sinaloa Calle Gustavo Garmendia No. 1850 Colonia Hidalgo, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25968 | Luis REYES ENRIQUEZ | Veracruz Molango de Escamilla, Hidalgo Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25969 | GUN GUN RUSMAN GUNAWAN Gunawan, Rusman Abd Al-Hadi Abdul Hadi Abdul Karim Bukhori Bukhory | Cianjur, West Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25970 | Miguel Angel SOTO PARRA Miguel Angel SOTO PARUA | Puebla, Puebla Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25971 | Alejandro PEREZ MANCILLA | Reynosa, Tamaulipas Calle Ninos Heroes No. 143 entre Miguel Hidalgo y Jose Maria Morelos, Saltillo, C.P. 25060, Coahuila, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25972 | Rogelio GUERRA RAMIREZ | Chiapas Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25973 | Flavio MENDEZ SANTIAGO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25974 | Gustavo GONZALEZ CASTRO | Tuxpam, Veracruz Calle Avalo No. 28 Colonia Las Lomas, Tuxpan, C.P. 92800, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25975 | Carlos VERA CALVA | Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Tuxpam, Veracruz Calle E. Zapata No. 2 Col. Plan de Ayala, Tihuatlan, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25976 | Gonzalo GERESANO ESCRIBANO GERESANO ESCRINAO JEREZANO ESCRIBANO CERESANO ESCRIBANO GERESANO ESCRIBAJO | Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25977 | Galdino MELLADO CRUZ Galindo MELLADO CRUZ Cruz GALINDO MELLADO EL MELLADO | Tampico, Veracruz Calle Llano Grande, Tampico Alto, C.P. 92040, Veracruz, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25978 | RUSTUM HANAFI HABIBULLAH رستم حنفی حبیب الله Rostam Nuristani Hanafi Sahib | Dara Kolum, Do Aab District, Nuristan Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 25979 | Eduardo ESTRADA GONZALEZ | Tamaulipas Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25980 | Rogelio GONZALEZ PIZANA JR. Rolando GONZALEZ GARZA Rogelio PIZANA GONZALEZ Rogelio Kak, Jr. GONZALEZ PIZANA | Matamoros, Tamaulipas, Mexico Carretera A La Playa El Huizachal, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico Fraccionamiento Valle De Aguayo 9th Street and Quintana Roo No. 3150, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |