Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 03.07.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 03.07.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 26.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.03 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.01 Russia, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.07.03 | Apvienotās Karalistes: 2025.07.01 Russia, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 621-25 640 no 37 602.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25621 | TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE & COMMERCE ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT AMIN ABU SHANAB & SONS CO. SHANAB METALS ESTABLISHMENT TARIQ ABU SHANAB EST. TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE AMIN ABU SHANAB AND SONS CO. | Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, Jordan | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25622 | TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT GROUP LTD T.D.G. | Centric House 390/391, Strand, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25623 | TIGRIS TRADING, INC. | 2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom 5903 Harper Road, Solon | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25624 | TRADING & MARITIME INVESTMENTS TRADING AND MARITIME INVESTMENTS | San Lorenzo, Honduras | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25625 | HAJI MUHAMMAD ASHRAF Haji M. Ashraf Muhammad Ashraf Manshah Muhammad Ashraf Munsha | Faisalabad | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25626 | U.I. INTERNATIONAL | United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25627 | Yousuf ZAHRAN | P.O. Box 1318, Amman, Jordan | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25628 | Akram ZAINAL | Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25629 | WHALE SHIPPING LTD. | c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, Iraq | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25630 | A.T.E. INTERNATIONAL LTD. RWR INTERNATIONAL COMMODITIES | 3 Mandeville Place, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25631 | Abbas Khalaf KUNFUTH | House 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25632 | Muhannad Juma Y AL-TAMIMI Muhamad Juma Y AL-TAMIMI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25633 | BLOTO INTERNATIONAL COMPANY BLOTO INTERNATIONAL, LTD. BLUTO INTERNATIONAL PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC | Iraq 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 25634 | MELFI MARINE CORPORATION S.A. MELFI MARINE S.A. | Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 25635 | Soliman AL-BUTHE Soliman AL-BATAHAI Soliman AL-BATHI Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE Soliman H.S. AL BUTHI | Cairo, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25636 | ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV Ислам Сеит-Умарович Атабиев Abu Jihad | Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation Syrian Arab Republic Iraq Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25637 | AL-HARAMAIN FOUNDATION : COMOROS ISLANDS | B/P: 1652, Moroni, Comoros | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25638 | ISLAMIC AFRICAN RELIEF AGENCY IARA ISLAMIC RELIEF AGENCY AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY ISRA AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA | 201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United States | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25639 | Mohammed Ibrahim SULAIMAN Mohammed Ibrahim SULIMAN Mohamed Ibrahim SULEIMAN | House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25640 | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |