Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 13.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.13 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 25 021-25 040 no 36 741.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25021 | Hani Muhammad Yusuf AL-SIBA'I Hani al-Sayid Al-Sibai YUSUF | United Kingdom Qaylubiyah, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25022 | Zaki Izzat Zaki AHMAD | Sharqiyah, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25023 | Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN Ahmad Hasan ABU AL-KHAYR | Kafr al-Shaykh | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25024 | Muhammad Ahmad Shawqi AL-ISLAMBULI | Minya, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25025 | MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ Bahaziq Mahmoud Abu Abd al-‘Aziz Abu Abdul Aziz Shaykh Sahib | Saudi Arabia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25026 | Ali Sa'd Muhammad MUSTAFA BAKRI Abd Al-Aziz AL-MASRI | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 25027 | HESONG TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25028 | TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25029 | KOREA COMPLEX EQUIPMENT IMPORT CORPORATION | Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25030 | KOREA KWANGSONG TRADING CORPORATION | Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25031 | KOREA PUGANG TRADING CORPORATION | Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25032 | KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION KOREA RYENGWANG TRADING CORPORATION | Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25033 | KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY CHOSON INTERNATIONAL CHEMICALS JOINT OPERATION COMPANY CHOSUN INTERNATIONAL CHEMICALS JOINT OPERATION COMPANY INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE CORPORATION | Hamhung, South Hamgyong Province, Korea, North Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Korea, North Mangyungdae-gu, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25034 | KOREA RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION CHOSUN YUNHA MACHINERY JOINT OPERATION COMPANY KOREA RYENHA MACHINERY J/V CORPORATION RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION | Mangungdae-gu, Pyongyang, Korea, North Mangyongdae District, Pyongyang, Korea, North Central District, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 25035 | AYYUB BASHIR ایوب بشیر Alhaj Qari Ayub Bashar Qari Muhammad Ayub | Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, Pakistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 25036 | Ronnayut UDOMDET Ronnayuth UDOMDECH | c/o SIAM NICE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25037 | Hiran CHARIAPAPORN Hiran CHARI-APAPORN Hiran JAREE-ARPAPORN Hirun JAREE-ARPAPORN Nan Hsiung WU Hiran CHARI-APHAPHON | c/o A-TEAM CHEMICALS COMPANY LTD., Bangkok, Thailand c/o PLUS TECH AUTO SUPPLY COMPANY LTD., Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25038 | Aping JUNTARAPRAPORN Apinya CHANTRAPRAPAPORN Apinya CHANTARAPRAPAPORN Apinya CHATARAPRAPAPORN Aphinya CHANTHRAPRAPHAPHON | c/o BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP, Bangkok, Thailand c/o BANGKOK SILK FLOWER COMPANY LTD., Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25039 | Suwit PHUANGPHET Suvit PUANGPETCH Suwit PUANGPETCH | c/o PROGRESS SURAWEE COMPANY LTD., Bangkok, Thailand c/o SCORE COMMERCIAL COMPANY LTD., Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 25040 | Arin JANPRAPAPORN Arin CHANTHRAPRAPHAPHON Amarin CHANTHRAPRAPHAPHON Arin CHATARAPRAPAPORN Arin CHANTARAPRAPAPORN Arrin CHANTRAPRAPAPORN | c/o BANGKOK ARTI-FLORA DESIGN LIMITED PARTNERSHIP, Bangkok, Thailand c/o BANGKOK SILK FLOWER COMPANY LTD., Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |