Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 08.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 09.05.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.05.08 | Apvienotās Karalistes: 2025.05.09, Russia | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 23 801-23 820 no 36 720.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | Wa'el Hamza Abd Al-Fatah JULAIDAN ABU AL-HASAN AL MADANI Wa'el Hamza JALADIN Wa'il Hamza JALADIN Wa'el Hamza JALAIDAN Wa'il Hamza JALAIDAN Wa'il Hamza JULAIDAN Wa'el Hamza JULAYDAN Wa'il Hamza JULAYDAN Wail H.A. JILDAN | Al-Madinah, Saudi Arabia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23802 | Said BAHAJI | 12 Rue Descartes, Meknes, Morocco Bunatwiete #23, Hamburg, 21073, Germany Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany Wiesendamm #135, Hamburg, 22303, Germany Haselunne, Lower Saxony, Germany | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23803 | Ramzi Mohammed Abdullah BINALSHIBH Ramzi BIN AL SHIBH Ramzi Mohamed Abdullah BINALSHEIDAH Ramzi Mohammed Abdellah OMAR | Schleemer Ring 2, Hamburg, 22117, Germany Billstedter Hauptstr Apt. 14, Hamburg, 22111, Germany Emil Anderson Strasse 5, Hamburg, 22073, Germany Letzte Heller #109, Hamburg University, Hamburg, 22111, Germany Marienstr #54, Hamburg, 21073, Germany Hadramawt, Yemen Khartoum Sudan Guantanamo Bay detention center, Cuba | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23804 | Mounir EL MOTASSADEQ | Goschenstasse 13, Hamburg, 21073, Germany Marrakesh, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23805 | Zakarya ESSABAR Zakariya ESSABAR | Dortmunder Strasse 38, Hamburg, 22419, Germany Essaouria, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23806 | TUNISIAN COMBAT GROUP GCT GROUPE COMBATTANT TUNISIEN JAMA'A COMBATTANTE TUNISIEN JCT TUNISIAN COMBATANT GROUP | - | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23807 | Ismail HANIYA Ismaeel HANIYYA Ismail Abdul Salah HANIYA | Shati | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23808 | Mohammed ABU TEIR Mohammed Mahmud ABU TAIR Mohammad Mahmoud ABOU TAYR | Umm Tuba | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23809 | Jamileh Abdullah AL-SHANTI Jameela Abdallah EL-SHANTI Jamila Abed Allah AL SHANTEE | Jabalia Camp Gaza, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23810 | Mohammed Jamal NU'MAN ALAEDDIN Mohamad Nouman ALA AL DIN Mohammed AL NATSHEH | Hebron, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23811 | Yasser Daoud MANSOUR | Nablus, West Bank | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23812 | Khalil Musa RABAI Khalil Mussa RABBAI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23813 | Huda Naim AL-QREINAWI Houda Naim AL QRENAWI | Gaza, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23814 | Mahmoud Ahmad AL-RAMAHI | Ramallah, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23815 | Mahmoud Khaled ZAHHAR Mahmoud Khaled AL ZAHAR ZAHAR, Mahmoud AL-ZAHAR, Mahmoud | Gaza Strip Region: Gaza | Individual | Non-SDN | NS-PLC SDGT | 31.12.2019 |
| 23816 | GLOBAL RELIEF FOUNDATION, INC. | P.O. Box 1406, Bridgeview, 60455, IL, United States | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 23817 | Abdul Fattah HASAN DUKHAN Abdul Fattah HASAN DOUKHAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23818 | Ibrahim Mohammed DAHBOUR | Jenin, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23819 | Mariam Mahmoud SALEH | Ramallah, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23820 | Mohammed Fathi QARAWI Fathi Mohammed QAR'AWI | Ramin, West Bank Tulkarim, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |