Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 24.06.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 17.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 25.06.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 18.06.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 10.06.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.06.12. 2025/1199, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Kanādas: 2025.06.13
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 21 281-21 300 no 37 116.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | Rahat Trading Company Haji Muhammad Qasim Sarafi New Chagai Trading Musa Kalim Hawala Rahat Ltd | Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN | Entity | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 21282 | CUBACANCUN CIGARS AND GIFT SHOPS | Cancun, Mexico | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 21283 | Safia Farkash Mohammed Al-Hadad Safia Farkash AL-BARASSI SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ Safia Farkash Muhammad Al-Hadad SAFIYA FARKASH AL-BARASI | Al Bayda Al Bayda OMAN EGYPT | Individual | EU | LBY | 31.12.2019 |
| 21284 | Eric Badege | RWANDA | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 21285 | Jean-Marie Rugerero Jean-Marie Lugerero Runiga | Bukavu Rubavu/Mudende, RWANDA | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 21286 | FOCA Forças Democráticas de Libertação do Ruanda Rwanda demokraatlik vabastusjõud Combatant Force for the Liberation of Rwanda Forças Combatentes para a Libertação do Ruanda Force Combattante Abacunguzi FDLR Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda | North and South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Entity | EU | COD | 31.12.2019 |
| 21287 | Movimento de 23 de março M23 Mouvement Du 23 Mars | UNKNOWN | Entity | EU | COD | 31.12.2019 |
| 21288 | Yahia Abou el Hoummam Yahia Abou el Hammam Djamel Akkacha جمال عكاشة | Rouiba, Algiers MALI | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21289 | Paek Ch’ang-Ho Pak Chang-Ho Chang-Ho Paek | Kaesong | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21290 | Jang Myong-Jin Myong-Chin Chang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 21291 | CUBAEXPORT | Spain | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 21292 | Kyung-Su Ra Ky’ong-Su Ra Myong Ho Chang Kyong-su Ra Myong-Ho Chang Myo'ng-Ho Chang Kyong-Su Ra Kyung-su Ra Myong-ho Chang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 21293 | Kwang-il Kim | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 21294 | Committee for Space Technology KCST Korean Committee for Space Technology Department of Space Technology of the DPRK DPRK Committee for Space Technology | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21295 | Korea Kumryong Trading Corporation | - | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21296 | Leader (Hong Kong) International Trading Limited Leader (Hong Kong) International Leader International Trading Limited | 383 Hennessy Road, LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, Wanchai, Hong Kong, CHINA | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21297 | Abderrahmane Ould el Amar Ould Sidahmed Loukbeiti Ahmad Ould Amar Ahmed el Tilemsi Abderrahmane Ould El Amar عبد الرحمن ولد العامر | Tabankort Gao, MALI Al Moustarat, MALI In Khalil, MALI Tabankort, MALI | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21298 | Hamad el Khairy Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy Hamada Ould Mohamed El Khairy Abou QumQum Ould Kheirou | Nouakchott Gao, MALI | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21299 | CUBAFRUTAS | Spain | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 21300 | Rahim HAMLBAR | - | Individual | EU | IRN | 31.12.2019 |