Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 20 761-20 780 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20761 | ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI | Tunisia | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 20762 | BNC NATIONAL BANK OF CUBA | Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 20763 | Deir ez-Zur naftos bendrovė Deir ez-Zur Petroleum Company | P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20764 | Ebco Ebla Petroleum Company | P.O. Box 9120, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20765 | Dijla naftos bendrovė Dijla Petroleum Company | P.O. Box 81, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20766 | Monir Chouka Abu Adam | Bonn | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20767 | Abu Ibraheem Yassin Chouka | Bonn | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20768 | Wael Nader AL-HALKI Wael Nader AL-HALQI وائل نادر الحلقي | Dara’a Province | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20769 | BOUTIQUE LA MAISON | 42 Via Brasil, Panama City, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 20770 | Imad Abdul Ghani Al Sabuni Emad Abdul-Ghani SABOUNI عماد عبد الغني صابوني | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20771 | Fazil Rahman Fazil Rahim Fazel Rahim Fazal Rahim | Kabul Apt. 45, block 21 Microrayan 3rd, Kabul, AFGHANISTAN A2 City Computer Plaza, Shar- e-Now, Kabul, AFGHANISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20772 | Jamaah Ansharut Tauhid JAT Jemaah Anshorut Tauhid Laskar 99 Jama’ah Ansharut Tauhid Jemmah Anshorut Tauhid Jem’mah Ansharut Tauhid Jemmah Ansharut Tauhid | 58 Jl. Semenromo, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, INDONESIA UNKNOWN | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20773 | Mochtar Akwan Muhammad Achwan Muhammad Akhwan Mochtar Achwan Mochtar Akhwan Mochammad Achwan | Tulungagung Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, INDONESIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20774 | Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir Rashid Rida Bashir | Sukoharjo Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, INDONESIA | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20775 | CASA DE CUBA | Spain Mexico | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 20776 | Abdul Salam Bhutvi Abdul Salam Bhattwi Abdul Salam Budvi Hafiz Abdussalaam Bhutvi Hafiz Abdusalam Budvi Mullah Abdul Salaam Bhattvi Hafiz Abdul Salam Bhuttavi Hafiz Abdul Salam Bhattvi Molvi Abdursalam Bhattvi | Gujranwala | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20777 | Abdur Rehman Sindhi Abdurahman Sindhi Abdul Rehman al-Sindhi Abdul Rehman Sindhi Abdur Rahman Abd Ur-Rehman Abdul Rehman Abdur Rehman Abdur Rahman al-Sindhi Abdullah Sindhi Abdur Rehman Muhammad Yamin | Mirpur Khas Karachi, PAKISTAN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 20778 | Imad Mohamed Deeb KHAMIS Imad Mohammad Dib Khamees Imad Mohammad Deeb KHAMIS Imad Mohammed Deeb KHAMIS Imad Muhammad Deeb KHAMIS عماد محمد ديب خميس | Near Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20779 | Bushra Shawkat Bouchra Al Assad Bushra AL-ASSAD بشرى الأسد | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 20780 | Asma Fawaz AL AKHRAS Asma AL-ASSAD أسماء الأسد | London | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |