Sankciju saraksti
Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - 30.04.2025. Apvienoto Nāciju organizācijas - 09.11.2024. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - 02.05.2025. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Apvienotās Karalistes - 14.04.2025., Latvijas - 31.12.2019 , Kanādas - 04.04.2025.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2025.04.14. 2025/774, 2025.03.27. 2025/631, | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2025.04.29 | Apvienotās Karalistes: 2025.04.25, Syria, | Kanādas: 2025.03.20
Lursoft IT piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.
Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 20 581-20 600 no 36 688.
| # | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma | Publicēšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20581 | Rami MAKHLOUF رامي مخلوف Rámí MACHLÚF | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20582 | Abd al-Fatah QUDSIYAH عبد الفتاح قدسية | Hama | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20583 | Jameel AL-HASSAN Jamil HASSAN Jameel HASSAN Jamil AL-HASSAN جميل حسن | Qusayr | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20584 | Monzer Jamil AL-ASSAD Munzir Jamil AL-ASSAD Mundhir Jamil AL-ASSAD منذر جميل الأسد | Kerdaha, Latakia Province | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20585 | Shahid Beheshti University | P.O. Box 19839-63113, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20586 | Sepah Cooperative Foundation Bonyad-e Ta'avon-Sepah IRGC Cooperative Foundation Bonyad Taavon Sepah | Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20587 | Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute Ansar Bank Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund Ansae Institute Ansar Financial and Credit Institute Ansar Finance and Credit Fund | 539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20588 | T.M.G. ENGINEERING LIMITED TMG Ltd. | 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom 53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 20589 | Hamsho International Group Hamcho International | P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20590 | Aras Farayande | 35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20591 | Green Emirate Paya Mehbang Sana Mohandesi Hedayat Control Paya Pooya Wave Company Towsee Fanavari Boshra Noavaran Pooyamoj Tosee Danesh Fanavari Faramoj Faramoj Company Fanavaran Mojpooya Behdis Tejarat General Trading Company Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company Bastan Tejerat Mabna Behdis Tejarat Noavaran Tejarat Paya | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20592 | Bashar AL-ASSAD بشارالاسد | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 20593 | Sun Middle East FZ Company | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20594 | Ashtian Tablo | Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran, UNKNOWN | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20595 | TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES Taibah International Aid Agency Taibah International Aid Association Al Taibah, Intl. Taibah International Aide Association | 6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina 3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 20596 | Bals Alman | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20597 | Taghtiran | - | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20598 | MAAA Synergy | MALAYSIA | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20599 | MTFZC Modern Technologies FZC | PO Box 8032, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATES | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |
| 20600 | TSS Tajhiz Sanat Shayan | Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 31.12.2019 |