WHITE STAR DMCC
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AHMAD, Nazem Said) |
| Publicēšanas datums | 19.04.2023 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | WHITE STAR DMCC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | WHITE STAR DMCC |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | WAZNI GEMS DMCC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | WAZNI GEMS DMCC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (3)
| Iela | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2 |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Unit No. 98, DMCC Business Centre, Level No. 5 Jewellery and Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates |
| Iela | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Almas Tower 41-J Jumeirah Lake Towers, Dubai, United Arab Emirates |
| Iela | P.O. Box 340841 |
|---|---|
| Pilsēta | Dubai |
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | P.O. Box 340841, Dubai, United Arab Emirates |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Registration Number: DMCC-31921 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Registration Number: DMCC1189 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Tax ID No.: 100072307000003 |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Organization Established Date: 15 Jun 2008 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 03.05.2025. 21:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.