TSMRBANK, OOO
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (3) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13660 |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | TSMRBANK, OOO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TSMRBANK, OOO |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | LLC TSMRBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | LLC TSMRBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | ul. Palikha, d. 10, Str. 7 |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia |
Identifikācijas dokumenti (10)
| Veids | Government Gazette Number: 45000256 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Registration ID: 1157700005759 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Email Address: cmr@cmrbank.ru |
|---|
| Veids | BIK (RU): 044525059 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Veids | Website: www.nko-cmr.ru |
|---|
| Veids | Tax ID No.: 7750056670 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 09.03.2025. 14:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.