TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | DPRK |
| Piebilde | (Linked To: GAZARYAN, Rafael Anatolyevich) |
| Publicēšanas datums | 16.05.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | TRANS KAPITAL LLC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRANS KAPITAL LLC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TRANS KAPITAL, OOO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRANS KAPITAL, OOO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (5)
| Iela | Room 1, Building 1, Fire Lane |
|---|---|
| Pilsēta | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Reģions | Moscow Oblast |
| Pilna adrese | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia |
| Iela | Building 29, SNT Poltevo Territory |
|---|---|
| Pilsēta | Noginsk, Bogorodskiy Urban District |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Reģions | Moscow Oblast |
| Pilna adrese | Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia |
| Iela | Room 1, 3 Lenin Avenue |
|---|---|
| Pilsēta | Balashikha |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Reģions | Moscow Oblast |
| Pilna adrese | Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia |
| Iela | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street |
|---|---|
| Pilsēta | Balashikha |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Reģions | Moscow Oblast |
| Pilna adrese | Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia |
| Iela | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski |
|---|---|
| Pilsēta | Noginsk |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Reģions | Moscow Region |
| Pilna adrese | d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Business Registration Number: 1145001004378 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Izdošanas datums | 2 |
| Veids | Tax ID No.: 5001101089 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Government Gazette Number: 34892010 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 28.04.2025. 20:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.