PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Publicēšanas datums | 21.04.2022 |
Vārdi/Nosaukumi (9)
| Uzvārds/Nosaukums | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSKAPITALBANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRANSKAPITALBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TRANSCAPITALBANK PJSC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TRANSCAPITALBANK PJSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TKB BANK PJSC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TKB BANK PJSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TKB PJSC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TKB PJSC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Vāja |
| Uzvārds/Nosaukums | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | OPEN JOINT STOCK BANK TRANSCAPITALBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK TRANSCAPITALBANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | PJSC TRANSKAPITALBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PJSC TRANSKAPITALBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | 27/35, Voroncovskaya Ul. |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | 27/35, Voroncovskaya Ul., Moscow, 109147, Russia |
| Iela | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str. |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Bldg. 1, 24/2, Pokrovka str., Moscow, 105062, Russia |
Identifikācijas dokumenti (9)
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Website: www.tkbbank.ru |
|---|
| Veids | Website: tkbbank.com |
|---|
| Veids | SWIFT/BIC: TJSCRUMM |
|---|
| Veids | Registration Number: 1027739186970 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 7709129705 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Organization Established Date: 1992 |
|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 07.05.2025. 18:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.