TIMER BANK, AO
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
DPRK3 RUSSIA-EO14024 |
| Piebilde | (Linked To: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION) |
| Publicēšanas datums | 19.09.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | TIMER BANK, AO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TIMER BANK, AO |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TIMER BANK PAO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TIMER BANK PAO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TIMER BANK CO., LTD |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TIMER BANK CO., LTD |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (3)
| Iela | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia |
| Iela | 58, prospekt Ibragimova |
|---|---|
| Pilsēta | Kazan |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 4 |
| Reģions | Tatarstan |
| Pilna adrese | 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia |
| Iela | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23 |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia |
Identifikācijas dokumenti (11)
| Veids | Registration Number: 1021600000146 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Government Gazette Number: 09265705 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 1653016689 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Legal Entity Number: 2534006KGFLPAAXC1X76 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |
|---|
| Veids | Organization Established Date: 03 Oct 1991 |
|---|
| Veids | SWIFT/BIC: TIMERU2K |
|---|
| Veids | Website: timerbank.ru |
|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 03.01.2025. 01:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.