THE CRYSTAL GROUP
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AL-ZEIN, Mazen Hassan) |
| Publicēšanas datums | 02.05.2024 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | THE CRYSTAL GROUP |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | THE CRYSTAL GROUP |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | THE CRYSTAL GROUP SAL |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | THE CRYSTAL GROUP SAL |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Pilsēta | Beirut |
|---|---|
| Valsts | Libānas Republika |
| Pilna adrese | Beirut, Lebanon |
| Pilsēta | Dubai |
|---|---|
| Valsts | Apvienotie Arābu Emirāti |
| Pilna adrese | Dubai, United Arab Emirates |
Identifikācijas dokumenti (5)
| Veids | Business Registration Number: 1008937 |
|---|---|
| Valsts | Libānas Republika |
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
| Veids | Organization Type:: Restaurants and mobile food service activities |
|---|
| Veids | Organization Established Date: 2003 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 29.04.2025. 03:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.