Kudakwashe Regimond Tagwirei
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 22.07.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | Tagwirei |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Kudakwashe |
| Otrais vārds/Nosaukums | Regimond |
| Pilns vārds/Nosaukums | Kudakwashe Regimond Tagwirei |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Kuda |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Kuda |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Pilsonības (1)
| Valsts | Dienvidāfrikas Republika |
|---|
Adreses (1)
| Valsts | Zimbabves Republika |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Shurugwi |
| Valsts | Zimbabves Republika |
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | Individual National ID Number: 29135894Z66 |
|---|
| Veids | Individual Passport Details: (1) Zimbabwe. (2) Zimbabwe. (3) Canada. |
|---|
| Veids | Individual Passport Number: (1) EN183928. (2) FN920256. (3) VUK491921 |
|---|
Pamatojums (2)
| Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
| Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Tagwirei |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Kudakwashe |
| Otrais vārds/Nosaukums | Regimond |
| Pilns vārds/Nosaukums | Tagwirei Kudakwashe Regimond |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Kuda |
| Pilns vārds/Nosaukums | Kuda |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Pilsonības (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Zimbabves Republika |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Zimbabves Republika |
| Pilna adrese | 4 Luna Road Borrowdale Harare Zimbabwe |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Shurugwi |
| Valsts | Zimbabves Republika |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | National ID Number: 29135894Z66 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Passport Details: ***** |
Atjaunots: 30.04.2025. 10:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.