SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO.
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Publicēšanas datums | 11.06.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Uzvārds/Nosaukums | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SWAID AND SONS FOR EXCHANGE CO. |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SUWAYD AND SONS MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa |
|---|---|
| Pilsēta | Sana'a City |
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pilna adrese | Al-Zubairi Street, Swaid's Building, Sanaa, Sana'a City, Yemen |
| Iela | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY |
|---|---|
| Pilsēta | Sanaa |
| Valsts | Jemenas Republika |
| Pasta indekss | 8 |
| Pilna adrese | Swaid Building, Al Zubeiry Street, in front of IBY, Sanaa, 8000600, Yemen |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Veids | Website: https://swaidexchange.com |
|---|
| Veids | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions |
|---|
| Veids | Organization Type:: Other monetary intermediation |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 30.04.2025. 01:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.