Olga Germanovna STEPANOVA
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Sieviete |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
| Piebilde | Wife of Vladlen STEPANOV at the time of the serious corruption |
Vārdi/Nosaukumi (3)
| Uzvārds/Nosaukums | STEPANOVA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Olga |
| Otrais vārds/Nosaukums | Germanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Olga Germanovna STEPANOVA |
| Veids | Vārds |
| Apraksts | Previous Head of Tax Office no. 28 |
| Uzvārds/Nosaukums | STEPANOVA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Olga |
| Otrais vārds/Nosaukums | Hermanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Olga Hermanovna STEPANOVA |
| Veids | Vārda variācija |
| Apraksts | Previous Head of Tax Office no. 28 |
| Pilns vārds/Nosaukums | Ольга Германовна СТЕПАНОВА |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
Pilsonības (1)
| Valsts | Krievijas Federācija |
|---|
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
Pamatojums (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Stepanova participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. STEPANOVA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption and benefitted financially from the serious corruption. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Stepanova |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Olga |
| Otrais vārds/Nosaukums | Germanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Stepanova Olga Germanovna |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Apraksts | Previous Head of Tax Office no. 28 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Stepanova |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Olga |
| Otrais vārds/Nosaukums | Hermanovna |
| Pilns vārds/Nosaukums | Stepanova Olga Hermanovna |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Apraksts | Previous Head of Tax Office no. 28 |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
Atjaunots: 30.04.2025. 06:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.