Souruh Company
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Syria |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.09.2011 |
| Piebilde | Real Estate |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | Souruh Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Souruh Company |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | شركة صروح العقارية |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | شركة صروح العقارية |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Soruh Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Soruh Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | SOROH Al Cham Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SOROH Al Cham Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
|---|
Identifikācijas dokumenti (3)
| Veids | Email Address: sorohco@gmail.com |
|---|
| Veids | Phone Number: (1) +963-11-5316396 (2) +963-11-5327266 (3) +963-932-878282 (4) +963-933-526812 |
|---|
| Veids | Website: http://sites.google.com/site/sorohco |
|---|
Pamatojums (4)
| Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. |
| Regime controlled company. Majority of the shares were previously owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. As such, there are reasonable grounds to suspect that the company is or has been involved in supporting or benefitting from the Syrian regime through the provision of financial or other economic resources and/or is owned or controlled by or otherwise associated with the regime. |
| Majority of the shares of the company are owned directly or indirectly by Rami Makhlouf. |
| There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Souruh Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Souruh Company |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Soroh Al Cham Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Soroh Al Cham Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Adra Free Zone Area Damascus Syria |
Identifikācijas dokumenti (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.05.2022 15:15) |
|---|---|
| Veids | Phone Number: +963-11-5316396. +963-11-5327266. +963-932-878282. +963-933-526812 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Real Estate |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Phone Number: (1) +963-11-5327266 (2) +963-933-526812 (3) +963-932-878282 (4) +963-11-5316396 |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Website: http://sites.google.com/site/sorohco |
Atjaunots: 30.04.2025. 04:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.