SMP BANK
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13661 |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Uzvārds/Nosaukums | SMP BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP BANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP BANK OPEN JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AKTSIONERNOYE OBSHCHESTVO BANK SEVERNY MORSKOY PUT |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SMP BANK, AO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SMP BANK, AO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AO SMP BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AO SMP BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | d. 71 k. 11, ul. Sadovnicheskaya Street, Moscow, 115035, Russia |
Identifikācijas dokumenti (8)
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Government Gazette Number: 56657657 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 7750005482 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Registration Number: 1097711000078 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | SWIFT/BIC: SMBKRUMM |
|---|
| Veids | Website: www.smpbank.ru |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
Vēsturiskie dati
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 04.03.2022 05:17) |
|---|---|
| Veids | Email Address: smpbank@smpbank.ru |
Atjaunots: 05.02.2025. 19:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.