SINA BANK
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Iran (Nuclear) |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 29.09.2025 |
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Uzvārds/Nosaukums | SINA BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SINA BANK |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Banque Sina Bonyad Finance and Credit Company |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | Bonyad Finance and Credit Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Bonyad Finance and Credit Company |
| Veids | Vārda variācija |
| Pilns vārds/Nosaukums | بانک سینا |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
| Piebilde | Language: Persian |
Adreses (1)
| Valsts | Irānas Islāma Republika |
|---|---|
| Pasta indekss | 1 |
Identifikācijas dokumenti (2)
| Veids | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 (3) SWIFT/BIC – SINAIRTH |
|---|
| Veids | Website: www.sinabank.ir |
|---|
Pamatojums (1)
| Sina Bank is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Sina Bank is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.10.2025 13:15) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | SINAIRTH |
| Pilns vārds/Nosaukums | SINAIRTH |
| Veids | Vārda variācija |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 01.10.2025 13:15) |
|---|---|
| Veids | Entity Bussiness Reg Number: (1) BvD ID: IRFEB54525 (2) Iran Registration No. 2904 |
Atjaunots: 30.10.2025. 00:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 08.10.2025. 16:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 08.10.2025. 16:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.