SELESELAT AL-THAHAB
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 24.07.2017 |
| Piebilde | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Uzvārds/Nosaukums | SELESELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SELESELAT AL-THAHAB |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Uzvārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Pilns vārds/Nosaukums | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
Adreses (2)
| Valsts | Irākas Republika |
|---|
| Valsts | Irākas Republika |
|---|
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (7)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Selselat al-Thahab |
| Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al-Thahab |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Adreses (2)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Abbas Street Karbala Iraq |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Veids | Further Identifiying Information: Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr.2016.Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
Atjaunots: 28.04.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.