SELSELAT AL-THAHAB
Saraksts
Veids | Organizācija |
---|---|
Saraksta nosaukums | Apvienoto Nāciju konsolidētais |
Programmas (1) | Al-Qaida |
Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 20.07.2017 |
Piebilde | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vārdi/Nosaukumi (8)
Pirmais vārds/Nosaukums | SELSELAT AL-THAHAB |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | SELSELAT AL-THAHAB |
Veids | Vārds/Nosaukums |
Pirmais vārds/Nosaukums | سلسلة الذهب للصرافة |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | سلسلة الذهب للصرافة |
Veids | Oriģinālā rakstība |
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Pirmais vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Pirmais vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Adreses (2)
Iela | Al-Abbas Street |
---|---|
Pilsēta | Karbala |
Valsts | Irākas Republika |
Pilna adrese | Al-Abbas Street, Karbala, Iraq |
Iela | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia |
---|---|
Pilsēta | Baghdad |
Valsts | Irākas Republika |
Pilna adrese | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (6)
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
---|---|
Pirmais vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Laba |
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
---|---|
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
Pilns vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Laba |
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
---|---|
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
Pilns vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Laba |
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
---|---|
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
Pilns vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Laba |
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
---|---|
Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
Pilns vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Laba |
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
---|---|
Pirmais vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
Pilns vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Laba |
Atjaunots: 12.03.2025. 12:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.