SELSELAT AL-THAHAB
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Apvienoto Nāciju konsolidētais |
| Programmas (1) | Al-Qaida |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 20.07.2017 |
| Piebilde | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Pirmais vārds/Nosaukums | SELSELAT AL-THAHAB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SELSELAT AL-THAHAB |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Pirmais vārds/Nosaukums | سلسلة الذهب للصرافة |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | سلسلة الذهب للصرافة |
| Veids | Oriģinālā rakstība |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Zināms arī kā (a.k.a.) |
Adreses (2)
| Iela | Al-Abbas Street |
|---|---|
| Pilsēta | Karbala |
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Abbas Street, Karbala, Iraq |
| Iela | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia |
|---|---|
| Pilsēta | Baghdad |
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Pilns vārds/Nosaukums | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsalat al Dhab |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilet al Thahab |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilat Money Exchange Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
| Pilns vārds/Nosaukums | Silsilah Money Exchange Company |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
| Pilns vārds/Nosaukums | Al Silsilah al Dhahaba |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Laba |
Atjaunots: 13.03.2025. 15:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.