Sankciju saraksti
18.222.192.23
12.03.2025 13:02:51

SELSELAT AL-THAHAB

Saraksts

Veids Organizācija
Saraksta nosaukums Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1) Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1) 20.07.2017
Piebilde Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pirmais vārds/Nosaukums SELSELAT AL-THAHAB
Pilns vārds/Nosaukums SELSELAT AL-THAHAB
Veids Vārds/Nosaukums
Pirmais vārds/Nosaukums سلسلة الذهب للصرافة
Pilns vārds/Nosaukums سلسلة الذهب للصرافة
Veids Oriģinālā rakstība
Pirmais vārds/Nosaukums Silsilet al Thahab
Pilns vārds/Nosaukums Silsilet al Thahab
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums Selselat al Thahab For Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Selselat al Thahab For Money Exchange
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsilah Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums Silsilah Money Exchange Company
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsalat al Dhab
Pilns vārds/Nosaukums Silsalat al Dhab
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums Al Silsilah al Dhahaba
Pilns vārds/Nosaukums Al Silsilah al Dhahaba
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsilat Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums Silsilat Money Exchange Company
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (2)

Iela Al-Abbas Street
Pilsēta Karbala
Valsts Irākas Republika
Pilna adrese Al-Abbas Street, Karbala, Iraq
Iela Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia
Pilsēta Baghdad
Valsts Irākas Republika
Pilna adrese Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Selselat al Thahab For Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums Selselat al Thahab For Money Exchange
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsalat al Dhab
Pilns vārds/Nosaukums Silsalat al Dhab
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsilet al Thahab
Pilns vārds/Nosaukums Silsilet al Thahab
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsilat Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums Silsilat Money Exchange Company
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Silsilah Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums Silsilah Money Exchange Company
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Statuss Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums Al Silsilah al Dhahaba
Pilns vārds/Nosaukums Al Silsilah al Dhahaba
Veids Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte Laba
Atjaunots: 12.03.2025. 12:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.