SELSELAT AL THAHAB
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | (Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (8)
| Uzvārds/Nosaukums | SELSELAT AL THAHAB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SELSELAT AL THAHAB |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SILSALAT AL DHAB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SILSALAT AL DHAB |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | GOLDEN CHAIN |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | GOLDEN CHAIN |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SILSILET AL THAHAB |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SILSILET AL THAHAB |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | AL SILSILAH AL DHAHABA |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | AL SILSILAH AL DHAHABA |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (2)
| Iela | Al-Kadhumi Complex al Harthia |
|---|---|
| Pilsēta | Baghdad |
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq |
| Iela | al Abbas Street |
|---|---|
| Pilsēta | Karbala |
| Valsts | Irākas Republika |
| Pilna adrese | al Abbas Street, Karbala, Iraq |
Identifikācijas dokumenti (1)
| Veids | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 28.04.2025. 05:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.