Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Saraksts
| Veids | Indivīds |
|---|---|
| Dzimums | Vīrietis |
| Saraksta nosaukums | Apvienotā Karaliste |
| Programmas (1) | Global Anti-Corruption |
| Sarakstā iekļaušanas datums (1) | 26.04.2021 |
Vārdi/Nosaukumi (17)
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksey Nikolaevich SHESHENYA |
| Veids | Vārds |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexey Nikolayevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexey Nikolaevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexei Nikolayevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexei Nikolaevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksey Nikolayevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksei Nikolayevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENYA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksei Nikolaevich SHESHENYA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexey Nikolayevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexey Nikolaevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexei Nikolayevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Alexei Nikolaevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksey Nikolayevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksey Nikolaevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksei Nikolayevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Uzvārds/Nosaukums | SHESHENIA |
|---|---|
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Aleksei Nikolaevich SHESHENIA |
| Veids | Vārda variācija |
| Pilns vārds/Nosaukums | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ |
|---|---|
| Veids | Ne latīņu rakstība |
Dzimšanas dati (1)
| Dzimšanas datums | |
|---|---|
| Vieta | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Valsts | Ukraina |
Pamatojums (2)
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. Sheshenya participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
Vēsturiskie dati
Vārdi/Nosaukumi (4)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sheshenya |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolaevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sheshenya Aleksey Nikolaevich |
| Veids | Galvenais segvārds |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sheshenia |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Aleksei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sheshenia Aleksei Nikolayevich |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sheshenia |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexei |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sheshenia Alexei Nikolayevich |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Uzvārds/Nosaukums | Sheshenia |
| Pirmais vārds/Nosaukums | Alexey |
| Otrais vārds/Nosaukums | Nikolayevich |
| Pilns vārds/Nosaukums | Sheshenia Alexey Nikolayevich |
| Veids | AKA (zināms arī kā) |
Dzimšanas dati (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Dzimšanas datums | |
| Vieta | Kommunarsk, Voroshilov region |
| Valsts | Ukraina |
Atjaunots: 30.04.2025. 01:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.