SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Saraksts
Veids | Organizācija |
---|---|
Saraksta nosaukums | Non-SDN (OFAC) |
Programmas (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
Piebilde | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
Uzvārds/Nosaukums | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
Veids | Vārds/Nosaukums |
Uzvārds/Nosaukums | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Uzvārds/Nosaukums | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Uzvārds/Nosaukums | CETELEM BANK LLC |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | CETELEM BANK LLC |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Uzvārds/Nosaukums | SETELEM BANK OOO |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | SETELEM BANK OOO |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Uzvārds/Nosaukums | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
---|---|
Pilns vārds/Nosaukums | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
Veids | Cits vārds/nosaukums |
Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
Iela | 26 ul. Pravdy |
---|---|
Pilsēta | Moscow |
Valsts | Krievijas Federācija |
Pasta indekss | 1 |
Pilna adrese | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia |
Identifikācijas dokumenti (10)
Veids | Registration ID: 1027739664260 |
---|---|
Valsts | Krievijas Federācija |
Veids | Tax ID No.: 6452010742 |
---|---|
Valsts | Krievijas Federācija |
Veids | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
---|
Veids | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
---|
Veids | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
---|
Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
---|
Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
---|
Veids | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
---|
Veids | SWIFT/BIC: CETBRUMM |
---|
Veids | Website: www.cetelem.ru |
---|
Vēsturiskie dati
Adreses (1)
Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
---|---|
Iela | 26 ul. Pravdy |
Pilsēta | Moscow |
Valsts | Krievijas Federācija |
Pasta indekss | 1 |
Pilna adrese | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia |
Atjaunots: 12.03.2025. 15:15
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.