SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY
Saraksts
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Non-SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 |
| Piebilde | For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (6)
| Uzvārds/Nosaukums | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | CETELEM BANK LLC |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CETELEM BANK LLC |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SETELEM BANK OOO |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SETELEM BANK OOO |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | 26 ul. Pravdy |
|---|---|
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia |
Identifikācijas dokumenti (10)
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
| Veids | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives |
|---|
| Veids | Website: www.cetelem.ru |
|---|
| Veids | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Veids | Effective Date (EO 14024 Directive 2):: 26 Mar 2022 |
|---|
| Veids | SWIFT/BIC: CETBRUMM |
|---|
| Veids | Registration ID: 1027739664260 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Tax ID No.: 6452010742 |
|---|---|
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Veids | Listing Date (EO 14024 Directive 2):: 24 Feb 2022 |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
Vēsturiskie dati
Adreses (1)
| Statuss | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16) |
|---|---|
| Iela | 26 ul. Pravdy |
| Pilsēta | Moscow |
| Valsts | Krievijas Federācija |
| Pasta indekss | 1 |
| Pilna adrese | 26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia |
Atjaunots: 31.10.2025. 22:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.